Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 12, 2013

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-046 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公 司”)于2013 年9 月6 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事 会第二十五次会议的通知，于2013 年9 月11 日以通讯表决的方式召 开了第五届董事会第二十五次会议。公司12 名董事全部参与了本次会 议的表决（公司董事长董其宏先生委托副董事长边海青先生代为行使 表决权），本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于成立董事会信息披露委员会的议案》

• 1、公司决定成立董事会信息披露委员会（该项议案同意票12 票，

1

反对票0 票，弃权票0 票）

• 2、提名陈咏波先生为信息披露委员会委员并任主任委员（该项

议案同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）

• 3、提名刘淑娟女士为信息披露委员会委员（该项议案同意票12

• 票，反对票0 票，弃权票0 票）

• 4、提名独立董事章永福先生为信息披露委员会委员（该项议案

• 同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）

（二）审议通过了《关于制定<董事会信息披露委员会实施细则> 的议案》（该项议案同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的 《保定天威保变电气股份有限公司董事会信息披露委员会实施细 则》。

• （三）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

• （该项议案同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上

的《保定天威保变电气股份有限公司信息披露事务管理制度》。

（四）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》（该项议

案同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）

根据《公司管理层人员年薪管理办法》，结合 2012 年度经营情况

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及考核结果，根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定公司总 经理 2012 年度年薪为 39.87 万元（含税），正职按不低于总经理年薪 90%兑现，副职成员人均按不低于总经理年薪的 85%兑现，于 2013 年度发放，可在公司董事会经费中列支。公司 2013 年度高级管理人 员薪酬副职成员人均按不低于总经理年薪的 85%兑现。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2013 年 9 月 12 日

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