Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 26, 2013

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-040 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”) 于 2013 年 8 月 16 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五 届董事会第二十四次会议的通知，2013 年 8 月 23 日以现场召开的方式 召开了公司第五届董事会第二十四次会议。公司共有 12 名董事，其中 9 名董事出席了本次会议（公司董事长董其宏先生因公务原因未能出席 本次会议，委托公司副董事长边海青先生出席、主持本次会议，并全 权行使表决权；公司独立董事马忠智先生、宋淑艾女士因公务原因未能 出席本次会议，委托公司独立董事章永福先生代为出席本次会议并全权 行使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长边海青 先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、 关于调整向子公司派出董事会、监事会成员的议案 因工作需要，公司决定调整向部分子公司派出的董事会、监事会

1

成员，具体情况如下:

（一）向天威保变（合肥）变压器有限公司调整派出董事会成员

（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司决定向天威保变（合肥）变压器有限公司（简称“天威合变”） 调整派出董事会成员：

天威合变董事会成员由 4 人组成，全部由本公司派出，原派出人 员为刘东升、史振忠、王文超、秦双喜，现调整为：刘东升、史振忠、 王文超、李新。

（二）向保定惠斯普高压电气有限公司调整派出董事会成员（该 项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司决定向保定惠斯普高压电气有限公司（简称“惠斯普”）调整 派出董事会成员：

惠斯普董事会成员由 5 人组成，全部由本公司派出，原派出人员 为张喜乐、朱荣、刘东升、刘建、杨光起，现调整为：张喜乐、朱荣、 刘东升、刘建、于向东。

（三）向西藏天威华冠科技股份有限公司调整派出董事会成员

（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司决定向西藏天威华冠科技股份有限公司（简称“天威华冠”） 调整派出董事会成员：

天威华冠董事会成员由 6 人组成，其中 4 人由本公司派出，原派 出人员为刘淑娟、于向东、邹伟民、刘太宪，现调整为：刘淑娟、于 向东、邹伟民、伊占梅。

（四）向天威四川硅业有限责任公司调整派出监事会成员（该项 议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2

公司决定向天威四川硅业有限责任公司（简称“天威硅业”）调整 派出监事会成员：

天威硅业监事会成员由 3 人组成，其中 2 人由本公司派出，原派 出人员为黄超、刘太宪，现调整为：黄超、梁敏。

（五）向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司调整派出监事会成 员（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司决定向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（简称“乐电天 威”）调整派出监事会成员：

乐电天威监事会成员由 5 人组成，其中 2 人由本公司派出，原派 出人员为魏新立、刘太宪，现调整为：魏新立、黄超。

（六）向四川新光硅业科技有限责任公司调整派出监事会成员

（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司决定向四川新光硅业科技有限责任公司（简称“新光硅业”） 调整派出监事会成员：

新光硅业监事会成员由 7 人组成，其中 1 人由本公司派出，原派 出人员为刘太宪，现调整为：黄超。

二、关于《公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》的议案（该项议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《天威保变 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、关于公司 2013 年度技改技措项目投资计划的议案（该项议案 同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3

2013 年度，公司决定安排各类技改技措项目投资共计 776.8 万元， 其中新增项目 447.8 万元，上年度结转项目 329 万元。

四、关于计提资产减值准备的议案（该项议案同意票 12 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票）

为真实反映公司截至 2013 年 6 月 30 日的财务状况和经营状况， 根据《企业会计准则》的相关规定，公司对 2013 年上半年合并会计 报表范围内相关资产进行了仔细的盘点与核查，经过认真分析后，计 提减值准备 818,539,052.26 元。

董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制 度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备 依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。

公司独立董事认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则， 根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及 经营成果。予以同意。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《天威保变关于计 提资产减值准备的公告》。

五、关于《公司 2012 年半年度报告全文及摘要》的议案（该项议 案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2013 年 8 月 26 日

4