Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 17, 2013

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-020 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公 司”)于 2013 年 4 月 12 日以传真或送达方式发出召开公司第五届董 事会第二十一次会议的通知，于 2013 年 4 月 17 日以现场召开和通讯 表决相结合的方式召开了第五届董事会第二十一次会议。公司 12 名 董事全部出席了本次会议，公司监事及部分高管人员列席了会议，现 场会议由公司副董事长边海青先生主持，本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议和表决，通过了以下议 案：

一、审议通过了《关于公司2013 年第一季度报告全文及正文的 议案》（该项议案同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

二、审议通过了《关于公司财务总监变动的议案》（该项议案同 意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）

因工作变动，段小芝女士不再担任公司财务总监。经公司总经理 提名，决定聘任孙晓燕女士为公司财务总监（简历附后）。聘期自董 事会通过之日至 2014 年 10 月 19 日（公司本届董事会任期到期日）， 连聘可以连任。

关于聘任孙晓燕女士为公司财务总监，公司独立董事发表如下独

1

立意见：

1、任职资格合法。经审查孙晓燕女士的履历，未发现有《公司 法》第 57、58 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且尚未解除的现象。

2、聘任程序合法。聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

3、经了解，孙晓燕女士的学历、工作经历和身体状况能够胜任 财务总监的职责要求。

予以同意。

三、审议通过了《关于调整向子公司派出董事会成员的议案》

（一）向保定天威风电科技有限公司调整派出董事会成员（该项 议案同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司拟向保定天威风电科技有限公司（简称“天威风电”）调整派 出董事会成员：

天威风电董事会成员由 3 人组成，全部由本公司派出，原派出人 员为杨明进、刘林卉、庞涛，现拟调整为：孙福泉、刘林卉、庞涛。

（二）向保定天威风电叶片有限公司调整派出董事会成员（该 项议案同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司拟向保定天威风电叶片有限公司（简称“天威叶片”）调整派 出董事会成员：

天威叶片董事会成员由 3 人组成，全部由本公司派出，原派出人 员为刘林卉、庞涛、聂永军，现拟调整为：孙福泉、刘林卉、聂永军。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2013 年 4 月 17 日

2

附：

孙晓燕女士简历

孙晓燕，女，1971 年 3 月出生，汉族，本科学历，高级会计师， 中共党员。1994 年 7 月参加工作。2005 年 5 月至 2008 年 5 月任天威 集团财务结算中心副主任 ；2008 年 5 月至 2012 年 2 月任天威集团 资产财务部经理、结算中心主任；2012 年 2 月至 2013 年 4 月任天威 集团财务部部长、结算中心主任。

3