Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 26, 2012

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2012-035 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”) 于 2012 年 9 月 20 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五 届董事会第十四次会议的通知，2012 年 9 月 25 日以通讯方式召开了 公司第五届董事会第十四次会议。公司 11 名董事全部参加了会议， 各位董事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：

一、关于《公司内部控制手册》的议案（该项议案同意票 11 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票）

二、关于《控股子公司天威四川硅业有限责任公司实施还原氢化 节能减排技术改造项目》的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）

天威四川硅业有限责任公司（简称“天威硅业”）是本公司控股 子公司，注册资本9.45 亿元，其中本公司出资4.8195 亿元，持有其 51%的股权，该公司目前具有 3000 吨/年多晶硅的生产能力。

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天威硅业 3000 吨/年多晶硅生产线的四氯化硅氢化处理工艺采用 的是国内多晶硅企业普遍采用的热氢化技术。热氢化技术存在转化率 低，电耗高，设备运行易出现故障导致物耗高等问题。为此，天威硅 业拟在现有的 3000 吨/年多晶硅生产线的基础上，投资 98500 万元进 行还原氢化节能减排技术改造以降低生产能耗并提高整体产能。

本次技改采用具有国际先进水平的工艺和设备，形成多晶硅闭路 循环生产线，能显著降低多晶硅生产的物耗、能耗。通过提高四氯化 硅回收利用，可大幅降低排放量，保护环境，节约生产成本。同时天 威硅业在 3000 吨/年多晶硅生产装置的建设、调试、生产中，培养了 一大批有经验的生产技术人员，具备了实施还原氢化节能减排技术改 造的实力。

项目总投资 98500 万元，拟企业自筹 34475 万元，银行贷款 64025 万元。主要是改造还原炉、热能综合利用系统、精馏装置、CDI、硅 芯炉，新增冷氢化装置、还原炉等装置，并新建冷氢化设备框架平台， 压缩机房、低温冷冻机房等。

项目建成后将有效减少产品单耗，降低生产成本，提升多晶硅产 品的核心竞争力，同时将提高整体产能，增加销售收入。

三、关于调整向参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司派 出董事会成员的议案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）

因工作需要，公司决定调整向乐山乐电天威硅业科技有限责任公 司（简称“乐电天威”）派出董事会成员，具体情况如下：

乐电天威董事会成员由 7 人组成，其中 3 人由本公司派出，原派 出人员为刘淑娟、石晓东、赵保利，现决定将刘淑娟调整为安洪松，

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其他派出人员不变。

四、关于向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供委托贷款人 民币壹亿叁仟肆佰万元整的议案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）

根据公司参股公司乐电天威（本公司持有其 49%的股权）的生产 经营及实际资金周转需求，为了支持乐电天威的发展，公司决定委托 兵器装备集团财务有限责任公司向乐电天威提供委托贷款人民币壹 亿叁仟肆佰万元整，期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的 基准贷款利率上浮 30%执行。

本次向乐电天威提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；乐电 天威向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。向乐电天威提供委 托贷款，用于其生产经营及资金周转。

详见同日公告于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气 股份有限公司关于向公司参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公 司提供委托贷款的公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 二〇一二年九月二十五日

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