Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 7, 2012

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2012-028 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”) 于 2012 年 8 月 3 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五届 董事会第十二次会议的通知，2012 年 8 月 6 日以通讯方式召开了公司 第五届董事会第十二次会议。公司 11 名董事全部参加了会议，各位董 事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整向参股子公司派出董事会成员的议案》

因工作需要，公司决定调整向部分参股子公司派出的董事会成 员，具体情况如下:

（一）审议通过了《关于向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 调整派出董事会成员的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）

公司决定向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（简称“乐电天 威”）调整派出董事会成员：

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乐电天威董事会成员由 7 人组成，其中 3 人由本公司派出，原派 出人员为利玉海、于长泳、赵保利，现调整为：刘淑娟、石晓东、赵 保利；

（二）审议通过了《关于向四川新光硅业科技有限公司调整派出 董事会成员的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司决定向四川新光硅业科技有限公司（简称“新光硅业”）调整 派出董事会成员：

新光硅业董事会成员由 9 人组成，其中 3 人由本公司派出，原派 出人员为利玉海、刘淑娟、于长泳，现调整为：刘淑娟、于向东、石 晓东。

二、审议通过了《关于向公司子公司提供委托贷款的议案》

为了支持公司子公司的发展，保证子公司正常的生产经营，公司 决定委托中国工商银行保定分行和兵器装备集团财务有限责任公司 分别向公司全资子公司保定天威风电叶片有限公司（以下简称“天威 叶片”）、天威新能源（长春）有限公司（以下简称“天威长春”） 以及控股子公司保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”）、 天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）提供委托贷款， 具体如下：

（一）审议通过了《关于向天威叶片提供委托贷款人民币壹仟 壹佰万元整的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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拟委托中国工商银行保定分行向天威叶片提供委托贷款人民币 1100 万元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷 款利率执行。

（二）审议通过了《关于向天威长春提供委托贷款人民币壹仟伍 佰万元整的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

拟委托中国工商银行保定分行向天威长春提供委托贷款人民币 1500 万元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷 款利率执行。

（三）审议通过了《关于向天威硅业提供委托贷款人民币壹亿伍 仟万元整的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

拟委托中国工商银行保定分行向天威硅业提供委托贷款人民币 15000 万元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准 贷款利率上浮30%执行。

（四）审议通过了《关于向天威薄膜提供委托贷款人民币肆亿陆 仟伍佰万元整的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

向天威薄膜提供委托贷款人民币46500 万元整，期限壹年，年利 率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，其中委托兵器装 备集团财务有限责任公司办理17000 万元，委托中国工商银行保定分 行办理29500 万元。

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（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

本次向天威叶片、天威长春、天威硅业、天威薄膜提供的委托贷 款从本单位自有资金中支付；天威叶片、天威长春、天威硅业、天威 薄膜向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。向天威叶片、天威 长春、天威硅业、天威薄膜提供委托贷款，用于天威叶片、天威长春、 天威硅业、天威薄膜的生产经营及资金周转。

详见同日公告于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电 气股份有限公司关于向公司子公司提供委托贷款的公告》。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司 二〇一二年八月六日

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