Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 26, 2012

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2012-021 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

“ ” “ ” 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称 天威保变 、 本公司 或“公司”)于 2012 年 5 月 18 日以传真、电子邮件或送达方式发出召 开公司第五届董事会第十一次会议的通知，2012 年 5 月 25 日以通讯方 式召开了公司第五届董事会第十一次会议。公司 11 名董事全部参加了 会议，各位董事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下 议案：

一、审议通过了《关于对保定天威新域科技发展有限公司实施未 分配利润转增注册资本的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

保定天威新域科技发展有限公司（以下简称“天威新域”）注册 资本 500 万元人民币，本公司持有其 30%的股权，为本公司的子公 司。主营范围包括：研究开发和销售电力系统智能化在线监测设备和 各类检测仪器、保证电力系统安全可靠运行的装备、工业自动化系统、

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智能建筑弱电及自动化系统、新能源控制系统及高效率转换设备、企 业信息系统集成及软件。

截止到 2012 年 3 月 31 日，天威新域总资产 3,371.40 万元，净资 产 2,303.50 万元，总负债 1,067.90 万元，资产负债率 31.68%，利润 总额 46.44 万元。

为了满足国内输变电在线监测和智能化设备招标对竞标单位注 册资本的要求，天威新域拟通过以未分配利润转增的方式，将公司注 册资本金从 500 万元增至 1000 万元。

本公司决定按照 30%的持股比例，将享有的未分配利润 150 万 元对天威新域进行增资扩股。增资扩股完成后，各股东的持股比例不 变。

本议案尚需相关审批机构批准后方可实施。

二、审议通过了《关于对北京天威瑞恒电气有限责任公司实施资 本公积转增注册资本的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）

北京天威瑞恒电气有限责任公司（以下简称“天威瑞恒”）注册 资本为 2200 万元人民币，本公司持有其 49%的股权，为本公司的子 公司。主要经营范围为生产电力高低压电气设备，自产产品的技术咨 询及销售等。

截止到 2012 年 3 月 31 日，天威瑞恒总资产 7,856.41 万元，净 资产 6,949.90 万元，总负债 906.51 万元，资产负债率 11.54%，利润 总额-120.83 万元。

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为了满足干式电流互感器招标对竞标单位注册资本的要求，天威 瑞恒拟通过以资本公积转增的方式，将公司注册资本从 2200 万元增 至 5000 万元。

本公司决定按照 49%的持股比例，将享有的资本公积 1372 万元 对天威瑞恒进行增资扩股。增资扩股完成后，各股东的持股比例不变。 本议案尚需相关审批机构批准后方可实施。

三、审议通过了《关于调整向天威四川硅业有限责任公司派出 董事会成员的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作需要，公司决定调整向天威四川硅业有限责任公司（以下 “ ” 简称 天威硅业 ）派出的董事会成员，具体情况如下:

天威硅业董事会成员由 7 人组成，其中 4 人由本公司派出，原派 出人员为刘淑娟、于向东、于长泳、赵保利，现调整为：刘淑娟、于 向东、石晓东、赵保利。

四、审议通过了《关于公司 2012 年技改技措的议案》（该项议案 同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2012 年度，公司拟安排各类技改技措项目投资共计 4319.93 万 元，其中新增项目 3139.93 万元，上年度结转项目 1180 万元，新增 项目主要用于购买仪器仪表、电子设备等项目。

五、审议通过了《关于向公司子公司提供委托贷款的议案》（该 项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司决定委托兵器装备集团财务有限责任公司向公司全资子公

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司保定天威风电叶片有限公司（以下简称“天威叶片”）、向控股子 公司天威四川硅业有限责任公司（本公司持有其 51%的股权）提供委 托贷款，具体如下：

（一）向天威叶片提供委托贷款人民币壹亿伍仟万元整

向天威叶片提供委托贷款人民币 15000 万元整，期限壹年，年利 率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。

（二）向天威硅业提供委托贷款人民币贰亿元整

向天威硅业提供委托贷款人民币 20000 万元整，期限壹年，年利 率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮30%执行。

本次向天威叶片、天威硅业提供的委托贷款从本单位自有资金中 支付；天威叶片、天威硅业向本公司还款的方式：按季结息，到期还 款。向天威叶片、天威硅业提供委托贷款，用于天威叶片、天威硅业 生产经营及资金周转。

详见同日公告于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变 电气股份有限公司关于向公司子公司提供委托贷款的公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一二年五月二十五日

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