Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 6, 2012

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2012-015 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”) 于 2012 年 3 月 29 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五 届董事会第九次会议的通知，2012 年 3 月 30 日以通讯方式召开了公司 第五届董事会第九次会议。公司 11 名董事全部参加了会议，各位董事 经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向 BTW-ATLANTA TRANSFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED 派出董事会成员的议案》（该项议案同意

票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司 2011 年 11 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议，会议 审议通过了《关于在印度设立合资公司的议案》，该投资项目已完成 国家发改委、商务部的相关备案，合资公司目前已经按照印度《公司 法》的相关规定在印度完成公司注册，取得了注册证书，合资公司名 称：“ BTW-ATLANTA TRANSFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED”。

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该公司董事会由 7 人组成，其中本公司派出 4 人，派出人员为： 刘淑娟女士、李明亮先生、焦子合先生、杜萱女士。

二、审议通过了《关于向公司子公司（含参股公司）提供委托贷 款的议案》

公司决定委托兵器装备集团财务有限责任公司向公司全资子公 司保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）、向参股公司 乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称 “乐电天威”，本公 司持有其 49%的股权）提供委托贷款，具体如下：

（一）审议通过了《关于向天威风电提供委托贷款人民币叁亿 元整的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

向天威风电提供委托贷款人民币 3 亿元整，期限壹年，年利率参 照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。

（二）审议通过了《关于向乐电天威提供委托贷款人民币陆仟柒 佰万元整》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

向乐电天威提供委托贷款人民币 6700 万元整，期限六个月，年 利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮 30%执行。

本次向天威风电、乐电天威提供的委托贷款从本单位自有资金中 支付；天威风电、乐电天威向本公司还款的方式：按季结息，到期还 款。向天威风电、乐电天威提供委托贷款，用于天威风电、乐电天威 生产经营及资金周转。

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详见同日公告于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变 电气股份有限公司关于向公司子公司（含参股公司）提供委托贷款的 公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

二 0 一二年三月三十日

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