Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 16, 2012

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2012-005 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”) 于2012 年2 月10 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五 届董事会第六次会议的通知，2012 年2 月16 日以通讯方式召开了公司 第五届董事会第六次会议。公司11 名董事全部参加了会议，各位董事 经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，各位董事通过充分沟通对所议事项进行表决， 审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于制定公司 < 年报信息披露重大差错责任追究 制度 > 的议案》（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的 《保定天威保变电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制 度》。

二、审议通过了《关于置换对重庆市亚东亚集团变压器有限公司 出资方式的议案》（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0

1

票）

2006 年3 月，公司以220kV 变压器专有技术使用权评估作价600 万元人民币对重庆市亚东亚集团变压器有限公司（以下简称“亚东亚 公司”）进行出资，出资后公司持有亚东亚公司股权比例为20%。

现根据亚东亚公司实际经营需要，为了推动其发展，公司决定以 600 万元人民币现金出资置换原专有技术使用权出资，出资完成后股 权比例仍为20%不变，同时公司将同亚东亚公司另行签订技术使用许 可协议。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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