Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 29, 2011

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2011-075 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

暨召开公司二0 一二年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”) 于 2011 年 12 月 27 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五 届董事会第五次会议的通知，2011 年 12 月 29 日以传真表决的方式召 开了公司第五届董事会第五次会议。公司 11 名董事全部参加会议，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位董事通过充 分沟通对所议事项进行表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向天威四川硅业有限责任公司提供委托贷 款的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）是本公司的 控股子公司，本公司持有其 51%的股权，该公司注册资本 94,500 万 元人民币。根据天威硅业生产经营实际需要，公司决定委托中国工商 银行保定分行向公司控股子公司天威硅业提供委托贷款人民币

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21,000 万元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准 贷款利率执行（最终利率以实际签订的合同为准）。本次向天威硅业 提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；天威硅业向本公司还款的 方式：按季结息，到期还款。

该委托贷款尚需经相关审批机构批准后方可实施。公司董事会授 权总经理按有关规定履行相关审批程序，并具体办理委托贷款相关手 续。

截止目前，公司对控股（全资）子公司办理委托贷款金额 131,000 万元。

详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电 气股份有限公司关于向天威四川硅业有限责任公司提供委托贷款的公 告》。

二、审议通过了《关于召开公司二 0 一二年第一次临时股东大会 的议案》（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于公司第五届董事会第三次会议审议的《关于提名刘淑娟女士 为公司董事的议案》和公司第五届董事会第四次会议审议的《关于公 司 2012 年度日常关联交易预测的议案》、《关于拟定公司 2012 年度向 子公司提供担保总额的议案》需提交公司股东大会审议通过，公司董 事会决定召开二 0 一二年第一次临时股东大会，具体事项通知如下： （一）会议时间：2012 年 1 月 16 日上午 9：30。

（二）会议地点：保定市天威西路 2222 号公司第四会议室

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（三）会议方式：现场投票

（四）会议内容：

• 1、审议《关于提名刘淑娟女士为公司董事的议案》（选举董事采

• 用累积投票制）；

  • 2、审议《关于公司 2012 年度日常关联交易预测的议案》；

  • 3、审议《关于拟定公司 2012 年度向子公司提供担保总额的议

案》。

（五）参会人员：

• 1、董事、监事及高级管理人员；

• 2、截至 2012 年 1 月 12 日下午 15：00 上海证券交易所交易结束

• 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公 司股份的股东。

（六）会议登记办法：

• 1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券账户

• 卡办理登记手续。

• 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡或证券商出具的持股证

• 明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并 行使表决权（授权委托书附后）。

• 3、登记时间：2012 年 1 月 13 日（上午 8：30-11：30 下午 14：

• 00-17：00）

4、登记地址：公司投资管理部

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（七）其它事项：

• 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

• 2、公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。

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传真：0312-3230382 邮政编码：071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席保定天威保变 电气股份有限公司二 0 一二年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托日期：2012 年 月 日

委托人持股数：

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