Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 16, 2011

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2011-069 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”) 于 2011 年 12 月 9 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五 届董事会第三次会议的通知，2011 年 12 月 16 日以现场召开和传真表 决相结合的方式召开了公司第五届董事会第三次会议。公司 11 名董事 全部参加会议，现场会议由公司董事长丁强先生主持，本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位董事通过充分沟通对所 议事项进行表决，审议并通过了以下议案：

一、关于公司总经理变动的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作变动原因，利玉海先生不再担任公司总经理。

经公司董事会提名委员会提名，经董事会审议通过，决定聘任刘 淑娟女士为公司总经理，聘期自董事会通过之日至 2014 年 10 月 19 日（公司本届董事和高管人员聘任到期日），连聘可以连任。

独立董事意见：利玉海先生不再担任公司总经理是正常的工作变

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动，不会对公司的生产经营造成不良影响，予以同意。

关于聘任刘淑娟女士为公司总经理：1）任职资格合法：经审阅 刘淑娟女士的履历，未发现有违反《公司法》规定的情况以及被中国 证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除的现象。2）提名程序合法： 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。3）经了解，刘淑 娟女士的学历、工作经历和身体状况能够胜任总经理的职责要求。予 以同意。

二、关于提名刘淑娟女士为公司董事的议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作变动原因，利玉海先生不再担任公司董事。

公司董事会提名委员会决定提名刘淑娟女士为公司董事，聘期自 股东大会通过之日至 2014 年 10 月 19 日（公司本届董事和高管人员 聘任到期日），连聘可以连任。

此议案将提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间、地点、 内容、方式等另行通知。

独立董事意见：利玉海先生不再担任公司董事是正常的工作变 动，不会对公司的生产经营造成不良影响，予以同意。

关于提名刘淑娟女士为公司董事：1）提名刘淑娟女士为公司董 事侯选人符合相关程序和公司章程的有关规定。2）刘淑娟女士符合 国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职资格和/或条件的有关 规定。3）同意将提名刘淑娟女士为公司董事侯选人的议案提交公司 股东大会审议。

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三、《关于 2010 年度公司高级管理人员薪酬的议案》（该项议案同

意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《公司管理层人员年薪管理办法》，结合 2010 年度经营情况 及审计结果，根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议决定公 司高级管理人员 2010 年度薪酬合计 506.6323 万元（含税），于 2011 年度发放，在公司董事会经费中列支。

独立董事意见：公司董事会决定 2010 年度公司高级管理人员薪 酬是根据《公司管理层人员年薪管理办法》，结合 2010 年度经营情况 及审计结果，根据董事会薪酬与考核委员会提议拟定的。符合《公司 章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公 司经营业务稳定。予以同意。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2011 年 12 月 16 日

刘淑娟女士简历：

女，1968 年 10 月出生，汉族，研究生学历，高级工程师，2006 年 1 月至 2008 年 12 月任保定保菱变压器有限公司总经理；2008 年 12 月至 2010 年 11 月任保定保菱变压器有限公司党委书记、总经理； 2010 年 11 月至今任天威保变副总经理。

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