Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 21, 2011

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2011-061 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或 “天威保变”)于 2011 年 10 月 12 日以传真或送达方式发出召开公司 第五届董事会第一次会议的通知，2011 年 10 月 20 日在公司会议室召 开了第五届董事会第一次会议。公司共有 11 名董事，其中 8 名董事出 席了本次会议（公司董事丁强先生因公出差未能出席本次会议，委托 公司董事边海青先生出席本次会议并全权行使表决权；公司董事景崇 友先生因公出差未能出席本次会议，委托公司董事张喜乐先生出席本 次会议并全权行使表决权；公司独立董事宋淑艾女士因公务原因未能 出席本次会议，委托公司独立董事马忠智先生出席本次会议并全权行 使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事边海青先生主持， 与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过了选举公司董事长的议案（该项议案同意票11 票， 反对票0 票，弃权票0 票）

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经与会董事讨论，选举丁强先生为公司第五届董事会董事长。

二、审议通过了选举公司副董事长的议案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）

经与会董事讨论，选举边海青先生为公司第五届董事会副董事 长。

三、审议通过了选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案

（一）选举董事会战略委员会委员的议案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司董事会战略委员会由丁强先生、边海青先生、利玉海先生、 马忠智先生、宋淑艾女士组成，丁强先生担任主任委员。

（二）选举董事会审计委员会委员的议案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司董事会审计委员会由陈金城先生、景崇友先生、章永福先生 组成，独立董事陈金城先生担任主任委员。

（三）选举董事会提名委员会委员的议案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司董事会提名委员会由章永福先生、丁强先生、徐国祥先生组 成，独立董事章永福先生担任主任委员。

（四）选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案(该项议案同意 票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司董事会薪酬与考核委员会由宋淑艾女士、丁强先生、马忠智 先生组成，独立董事宋淑艾女士担任主任委员。

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（五）选举董事会风险防范委员会委员的议案(该项议案同意票

11 票，反对票0 票，弃权票0 票）

公司董事会风险防范委员会由丁强先生、边海青先生、利玉海 先生、马忠智先生、徐国祥先生组成，丁强先生担任主任委员。 四、审议通过了聘任公司总经理的议案（该项议案同意票11 票， 反对票0 票，弃权票0 票）

根据董事长丁强先生提名，聘任利玉海先生为公司总经理，聘期 与第五届董事会任期相同（2011 年 10 月 20 日至 2014 年 10 月 19 日， 简历附后）。

五、审议通过了聘任公司其他高级管理人员的议案（该项议案同 意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）

根据总经理利玉海先生提名，聘任张喜乐先生为公司总工程师； 聘任刘淑娟女士、张继承先生、李明亮先生、刘林卉先生、朱荣先生、 刘东升先生为公司副总经理；聘任段小芝女士为公司财务总监。

根据董事长丁强先生提名，聘任张继承先生为公司董事会秘书。

以上人员聘期与第五届董事会任期相同（2011 年 10 月 20 日至 2014 年 10 月 19 日，简历附后）。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司第五届董事 会独立董事马忠智、宋淑艾、陈金城、章永福、徐国祥对2011 年10 月20 日公司第五届董事会第一次会议审议通过的《关于聘任公司总 经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司其

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他高级管理人员的议案》进行了认真审阅，发表如下独立意见：

1、任职资格合法。经审查利玉海、张喜乐、刘淑娟、张继承、 李明亮、刘林卉、朱荣、刘东升、段小芝九位候选人的履历，未发现 有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且尚未解除的现象。

2、聘任程序合法。聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

3、经了解，以上九位同志的学历、工作经历和身体状况能够胜 任高级管理人员的职责要求。

予以同意。

六、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案（该项议案同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票）

根据董事长丁强先生提名，聘任张洪利先生为公司证券事务代 表，聘期与第五届董事会任期相同（2011 年 10 月 20 日至 2014 年 10 月 19 日，简历附后）。

七、审议通过了公司2011 年第三季度报告全文及正文的议案 （该 项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）

八、审议通过了为公司全资（控股）子公司提供委托贷款的议案

公司决定委托中国工商银行保定分行向公司全资子公司天威新 能源（长春）有限公司（以下简称“天威长春”）和控股子公司保定 天威今三橡胶工业有限公司（以下简称“天威今三”，本公司持有其 75%的股权）提供委托贷款两笔，具体如下：

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（一）向天威长春提供委托贷款人民币壹亿叁仟万元整（该项议 案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）

期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执 行，用于天威长春公司生产经营及资金周转。

（二）向天威今三提供委托贷款人民币壹仟万元整（该项议案同 意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）

期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执 行，用于天威今三公司生产经营及资金周转。

有关本议案的详细情况见同日公告于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于为公司控股（全资） 子公司提供委托贷款的公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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相关人员简历：

利玉海 ：男，1960 年 5 月出生，汉族，研究生学历，工程师； 2002 年 9 月至 2009 年 11 月任天威保变副总经理；2009 年 11 月至今 任天威保变总经理；2010 年 5 月至今任天威保变董事。

张喜乐： 男，1964 年 12 月出生，汉族，研究生学历，正高级工

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程师，2001 年 12 月至今任天威保变董事，总工程师。

刘淑娟： 女，1968 年 10 月出生，汉族，研究生学历，高级工程 师，2006 年 1 月至 2008 年 12 任保定保菱变压器有限公司总经理； 2008 年 12 月至 2010 年 11 月任保定保菱变压器有限公司党委书记、 总经理；2010 年 11 月至今任天威保变副总经理。

张继承： 男，1968 年 3 月出生，汉族，研究生学历，高级经济 师，2004 年 3 月至 2010 年 5 月任天威保变副总经理、董事会秘书； 2010 年 5 月至今任天威保变副总经理；2011 年 7 月至今代行公司董 事会秘书。

李明亮： 男，1964 年 5 月出生，回族，研究生学历，高级经济 师，2004 年至 2007 年 4 月任天威保变副总经理；2007 年 4 月至 2008 年 9 月任保定天威电气设备结构有限公司总经理；2008 年 9 月至今 任天威保变副总经理。

刘林卉： 男，1965 年 2 月出生，汉族，大学学历，高级工程师， 2002 年 4 月至 2008 年 9 月任保定天威顺达变压器有限公司总经理； 2008 年 9 月至 2009 年 11 月任保定天威电气设备结构有限公司总经 理；2009 年 11 月至今任天威保变副总经理。

朱荣： 男，1963 年 2 月出生，汉族，研究生学历，工程师，2002 年 9 月至 2008 年 10 月任天威保变市场部部长；2008 年 10 月至 2009 年 11 月任天威保变总经理助理、市场部部长；2009 年 11 月至今任 天威保变副总经理。

刘东升： 男，1966 年 12 月出生，汉族，研究生学历，正高级工 程师，2004 年 7 月至 2010 年 8 月任天威保变副总工程师兼设计处处

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长；2010 年 8 月至今任天威保变副总经理。

段小芝： 女，1958 年 10 月出生，汉族，研究生学历，正高级会 计师，2003 年 06 月至 2007 年 02 月任保定天威集团有限公司（简称 “天威集团”）董事、资产财务部经理、结算中心主任；2007 年 02 月至 2008 年 04 月任天威集团董事；2007 年 02 月至 2008 年 4 月任 天威集团副总会计师、资产财务部经理、结算中心主任；2008 年 4 月至今任天威保变财务总监。

张洪利： 男，1978 年 12 月出生，汉族，大学学历，经济师，2003 年 6 月至 2006 年 4 月任保定天威今三橡胶工业有限公司总务部部长； 2006 年 4 月至 2007 年 11 月任天威保变物管处处长助理兼总装车间 主任助理；2007 年 11 月至 2011 年 6 月任投资管理部副部长；2010 年 8 月至今任天威保变证券事务代表；2011 年 6 月至今任投资管理 部部长。

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