Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 9, 2011

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2011-043

保定天威保变电气股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公 司”)于2011 年8 月3 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司 第四届董事会第三十次会议的通知，2011 年8 月8 日以传真表决方 式召开了公司第四届董事会第三十次会议。公司11 名董事全部参加 了会议，各位董事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了《 关 于为保定天威薄膜光伏有限公司提供委托贷款的议案》（该项议案同 意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）：

保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”）是本公司 的控股子公司，本公司持有其 97.22%的股权。天威薄膜是本公司 2011 年度配股的募集资金投资项目，根据《保定天威保变电气股份有限公 司配股说明书》，公司 2011 年度配股募集资金将有 11.81 亿元投入天 威薄膜：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司以募集 资金置换预先投入天威薄膜自筹资金 3.5 亿元（详见公司 2011 年 3 月 31 日、 2011 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站

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http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 的有关公告），其余募集资金 8.31 亿元将陆续投入，目前公司后续募 集资金投入正在履行相关程序。

公司2010 年8 月10 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通 过了《关于为保定天威薄膜光伏有限公司提供委托贷款的议案》，同 意为天威薄膜提供委托贷款人民币壹亿元整，期限一年，于2011 年8 月9 日到期。

鉴于天威薄膜配股募集资金尚未全部投入，且前期委托贷款即将 到期归还，公司决定委托中国工商银行保定分行向天威薄膜提供委托 贷款人民币壹亿柒仟万元整，期限一年，年利率参照同期中国人民银 行公布的基准贷款利率执行，用于天威薄膜公司生产经营及资金周转。 本次向天威薄膜提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；天威薄膜 向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

详见同日公告于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变 电气股份有限公司关于为公司控股子公司提供委托贷款的公告》。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

二 0 一一年八月八日

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