Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 14, 2011

保定天威保变电气股份有限公司 二○一一年第三次临时股东大会材料

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二 ○一 一 年 七 月

天威保变 二 0 一一年第三次临时股东大会会议目录

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目 录

2011 年第三次临时股东大会会议须知 .............................2 2011 年第三次临时股东大会议程 .................................3 关于公司部分董事会成员变动的议案 .............................4

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天威保变 二 0 一一年第三次临时股东大会会议须知

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保定天威保变电气股份有限公司

201 1 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程的规 定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项 权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会 的正常秩序。

5、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问 题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言 或提出问题。

6、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分 钟，发言内容限定为大会议题内容，股东发言总时间控制在三十分钟之内。

7、本次大会对各项议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本 次大会议程的议案，股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

8、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真 履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

9、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2011 年 7 月 21 日

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天威保变 二 0 一一年第三次临时股东大会议程

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保定天威保变电气股份有限公司

201 1 年第三次临时股东大会议程

会议时间：2011 年 7 月 21 日

会议地点：保定市天威西路 2222 号公司第四会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事 及其他高级管理人员、律师

一、会议开幕

二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数

三、宣读关于公司部分董事会成员变动的议案

四、股东及股东代表就以上议题分别审议并表决

五、公司董事、监事及其他高级管理人员回答股东的提问

六、主持人报告本次股东大会议案表决情况

七、二〇一一年第三次临时股东大会闭幕

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议案一 关于公司部分董事会成员变动的议案

保定天威保变电气股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会

关于公司部分董事会成员变动的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会第二十九次会议审议了《关于公司部分董事会 成员变动的议案》：因工作变动，苏士英先生不再担任公司董事，提名 李志恒先生为公司董事（简历见附件）。聘期自股东大会通过之日至2011 年10 月20 日（公司本届董事和高管人员聘任到期日），连聘可以连任。 请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2011 年 7 月 21 日

附件

李志恒先生简历：

李志恒,男，汉族，1957 年 7 月生人，中共党员，大学学历，高级 政工师职称。2001 年2 月至今任保定天威集团有限公司党委委员、纪委 书记；2004 年4 月至今任保定天威集团有限公司党委副书记；2001 年2 月至2011 年3 月任保定天威集团有限公司监事会主席； 2011 年3 月至 今任保定天威集团有限公司工会主席。

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