Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 9, 2011

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2011-016

保定天威保变电气股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称本公司）于 2011 年 4 月 2 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第四届董事会第 二十六次会议的通知，2011 年 4 月 8 日以传真表决的方式召开了公 司第四届董事会第二十六次会议。公司 11 名董事全部参加会议，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位董事通过充 分沟通对所议事项进行表决，审议并通过了《关于参股设立澳大利亚 中澳能源集团有关事项的议案》：

为了发展风电产业，本公司决定以现金出资方式，与中国集团大 唐新能源股份有限公司（以下简称“大唐新能源”）、澳大利亚CBD 能 源有限公司（以下简称“CBD 公司”）合资成立澳大利亚中澳能源集 团（具体名称以工商注册为准，以下简称“合资公司”）。

一、关于参股设立澳大利亚中澳能源集团（以工商注册为准）的 议案（该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） （一）合资公司情况

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1、经营范围

合资公司主要负责澳大利亚风电场、太阳能发电站项目的建设与 运营。

• 2、注册地：总部设立在澳大利亚新南威尔士州悉尼市 3、注册资本

合资公司的初期注册资本拟为1000 万澳元，各方股东以现金出 资。具体出资额及比例如下：

。具体出资额及比例如下：
投资方名称	投资金额（万元）澳元	持股比例
中国大唐集团新能源股份有限公司	637.5	63.75%
澳大利亚CBD 能源有限公司	237.5	23.75%
保定天威保变电气股份有限公司	125	12.50%
合计	1000	100%

注：以 2011 年4 月8 日即时汇率1 澳元= 6.8818 元人民币计算， 本公司出资额约为860 万元人民币，实际出资额以当时汇率折算。 （二）其他合资方介绍

1、中国大唐集团新能源股份有限公司

中国大唐集团新能源股份有限公司是中国大唐集团公司的控股 子公司。注册地为北京市石景山区八大处高科技园区西井路3 号1 号 楼149 房间，法定代表人为陈进行。主要从事风力发电等新能源的开 发、投资、建设与管理；低碳技术的研发、应用与推广；新能源相关 设备的研制、销售、检测与维修；电力的生产；境内外电力工程设计、 施工安装、检测与维护；新能源设备与技术的进出口业务；对外投资； 与新能源相关的培训、咨询服务；房屋出租。2010 年12 月17 日在 香港联交所主板成功挂牌上市，股票简称“大唐新能源”，股票代码

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“01798”。

• 2、澳大利亚CBD 能源有限公司

CBD 公司是总部位于澳大利亚悉尼的一家多元化的新能源上市公 司。CBD 公司拥有的下属企业负责发展风能、太阳能和能源储存项目， 并在可再生能源的安装和集成方面具有完备的技术能力。

二、关于向澳大利亚中澳能源集团派出董事的议案（该项议案同 意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

合资公司董事会由7 人组成，其中大唐新能源4 人，CBD 公司2 人，本公司1 人。拟提名刘林荟先生为澳大利亚中澳能源集团董事。 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

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