Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2004

May 24, 2004

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**天威保变：第二届董事会第十七次会议决议公告暨召开二00四年第一次临时股东大会的通知

**2004-05-25 05:34   

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证券简称：天威保变　证券代码：600550　编号：临2004-011

保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会第十

七次会议决议公告暨召开二00四年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十七次会议

于2004年5月24日下午1：00在公司第五会议室召开。会议应到董事九名,实际八

名董事出席了会议,三名监事列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程

》的规定。会议由公司董事长丁强先生主持,与会董事审议并一致通过了以下决

议：

一、关于赵德旺先生不再担任公司董事、提名苏士英先生为公司董事候选人

的决议。

(苏士英先生简历见附件1)

二、关于对公司高级管理人员奖励的决议。

根据公司2003年取得的经营业绩,公司决定对高级管理人员给予2003年度奖

励,奖金在董事会基金中列支,共计1089474.16元(税后)。

三、关于召开二00四年第一次临时股东大会的决议。

公司召开2004年第一次临时股东大会具体事项通知如下：

(一)会议时间：6月29日上午9：00。(二)会议地点：保定市天威西路318号

公司第五会议室

(三)会议内容：

1、关于赵德旺先生不再担任公司董事、提名苏士英先生为公司董事候选人

的议案。

2、关于对公司高级管理人员奖励的议案

(四)出席会议人员：

1、截止2004年6月18日下午3:00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

(五)会议登记办法：

1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记

手续。

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记

手续。因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议并行使表决权。(授权

委托书样式见附件2)

3、登记时间：2004年6月25日上午9：00-12：00。

4、登记地址：公司投资管理部

(六)其它事项：

1、本次会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。

2、公司地址：河北省保定市天威西路318号。

3、联系人：张继承、王倩电话：0312-3252455

传真：0312-3230382邮政编码：071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2004年5月24日

附件1：

苏士英先生简历苏士英,男,1964年9月出生,汉族,大学文化,高级经济师,中

共党员,1987年7月参加工作,曾任保定五金站南大街商店会计、财务组长、电料

部主任,保定廉政办公室副科级秘书,中共保定市委组织部正科级组织员；2002年

10月调入保定天威集团有限公司,曾任保定天威集团有限公司党委委员、董事、

工会副主席,现任保定天威集团有限公司党委委员、董事、工会主席。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席保定天威保变电气股份有限公

司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：受托人签名(盖章)：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东帐号：委托日期：2004年月日

委托人持股数：　　

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