Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Board/Management Information 2002

Dec 19, 2002

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**天威保变：修订后的财务管理办法

**2002-12-20 05:48   

保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五次会议于2002年12月19日上午10：00在公司会议室召开,公司董事长丁强先生因公务未能参加会议,委托副董事长张金琢先生主持了会议,应到董事八名,实到董事七名,两名监事列席了会议,会议召开符合《公司法》和公司章程的规定,与会全部七名董事审议并一致通过了以下决议：

关于《财务管理办法》修订案的决议：

根据新修订的会计制度,结合我公司具体实际情况,对公司《财务管理办法》进行了修订。本次会议审议通过后实施。《财务管理办法》的修订案可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查阅。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2002年12月19日

保定天威保变电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第二届监事会第三次会议于2002年12月19日上午8：30在公司第二会议室召开,会议由监事会主席王领娣女士主持,两名监事出席了会议（一名监事因公务未能出席本次会议）,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过了《监事会监督检查公司经营及财务的办法》决议：

为了规范公司监事会工作程序,保证监事会依法行使权利、履行职责,充分发挥监事会对公司发展的监督和促进作用。依照《公司法》、《公司章程》和《监事会条例》等规定,制定此办法,本次会议审议通过后实施。《监事会监督检查公司经营及财务的办法》可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查阅。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2002年12月19日

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