Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Mar 10, 2014

独立董事关于公司 2013 年关联方资金往来及 对外担保的专项说明及独立意见

作为保定天威保变电气股份有限公司的独立董事，根据中国证监 会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号），证监会、银监会《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规定， 我们对公司 2013 年累计和当期发生的关联方资金往来及对外担保进 行了认真审查，并发表独立意见如下：

1、报告期内，公司与控股股东及其子公司的资金往来主要为销售、 采购商品和接受劳务等正常的经营性资金往来;报告期内公司不存在 关联方违规占用公司资金的情况。

2、报告期内公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定， 规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保均按照规定经 公司董事会或股东会审议通过；报告期内公司严格按照证监会的有关 规定严格控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，公司及 时履行了信息披露义务。

3、截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额 870,394,783.16 元人民币，分别为：

（1）为全资子公司天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保 330,000,000 元；为控股子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提 供担保 149,000,000 元；为控股子公司保定天威互感器有限公司提供担 保 3,500,000 元。

（ 2 ）为参股公司乐山乐电天威硅业有限责任公司提供担保 368,921,000 元。

（ 3 ）为关联公司保定天威风电科技有限公司提供担保 18,973,783.16 元（此项担保是在资产置换前形成的，到期后将解除）。

公司直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的担保 金额为 698,921,000 元人民币，是为乐山乐电天威硅业科技有限责任公 司、天威保变（合肥）变压器有限公司提供的担保。

上述担保经公司股东大会审议通过，担保程序合法，符合上市公 司对外担保的相关规定。

（以下无正文）