Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Jan 24, 2019

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2018-010

保定天威保变电气股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年2月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年 2 月 22 日 9 点 30 分

召开地点：河北省保定市天威西路 2222 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 22 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

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13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于确认2018 年科研项目经费的议案	√
3.00	关于2019 年度向子公司提供担保额度的议案	√
3.01	向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保 总额不超过人民币28,500 万元整	√
3.02	向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担 保总额不超过人民币49,000 万元整	√
3.03	向保定天威电气设备结构有限公司提供担保 总额不超过人民币5,000 万元整	√
3.04	向保定天威线材制造有限公司提供担保总额 不超过人民币5,000 万元整	√
3.05	向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不 超过人民币2,000 万元整	√
3.06	向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提 供担保总额不超过人民币2,000 万元整	√
累积投票议案
4.00	关于选举公司董事的议案	应选董事（1）人
4.01	选举刘伟先生为公司董事	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

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以上议案已分别于 2018 年 10 月 26 日经公司第七届董事会第十 次会议，于 2018 年 12 月 29 日经公司第七届董事会第十一次会议， 于 2019 年 1 月 23 日经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，并 于 2018 年 10 月 30 日、2019 年 1 月 3 日、1 月 25 日披露于上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投 票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

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• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，

• 详见附件 2

四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600550	保变电气	2019/2/18

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

• （一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐

• 户卡办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股 证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议 并行使表决权。

• （三）登记时间：2019 年 2 月 20 日~2 月 21 日（上午 8：30-11：

• 30 下午 14：00-17：00）。

（四）登记地址：公司资本运营部。

六、 其他事项

• （一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

（二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。

• （三）联系方式

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联系人：张继承、张彩勃 电话： 0312-3252455 传真：0312-3309000 邮政编码：071056 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2019 年 1 月 24 日 附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 22 日 召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于确认2018年科研项目经费的议案
3.00	关于2019年度向子公司提供担保额度 的议案		-
3.01	向天威保变（合肥）变压器有限公司 提供担保总额不超过人民币28,500万 元整
3.02	向天威保变（秦皇岛）变压器有限公 司提供担保总额不超过人民币49,000 万元整
3.03	向保定天威电气设备结构有限公司提 供担保总额不超过人民币5,000万元 整
3.04	向保定天威线材制造有限公司提供担 保总额不超过人民币5,000 万元整
3.05	向保定保菱变压器有限公司提供担保 总额不超过人民币2,000 万元整
3.06	向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限 公司提供担保总额不超过人民币2,000 万元整
序号	累积投票议案名称		投票数
4.00	关于选举公司董事的议案		-
4.01	选举刘伟先生为公司董事

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关

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于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

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