Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Aug 26, 2015

保定天威保变电气股份有限公司 二○一五年第三次临时股东大会会议材料

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二〇一五年九月

保变电气 二〇一五年第三次临时股东大会会议材料目录

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目 录

• 1、保变电气二〇一五年第三次临时股东大会会议须知 ............................. 2

• 2、保变电气二〇一五年第三次临时股东大会授权委托书 ......................... 4

• 3、保变电气二〇一五年第三次临时股东大会会议议程 ............................. 5

• 4、保变电气二〇一五年第三次临时股东大会会议议案 ............................. 6 ①关于聘请立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构并确定其 2015

• 年度审计费用的议案 ........................................................................................ 6 ②关于公司 2015 年科研计划的议案 ............................................................. 8

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保变电气 二〇一五年第三次临时股东大会会议须知

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保定天威保变电气股份有限公司

二〇一五年第三次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》 的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项 权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会 的正常秩序。

5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票。

6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问 题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言 或提出问题。

7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分 钟，发言内容限定为大会议题内容，股东发言总时间控制在三十分钟之内。

2

保变电气 二〇一五年第三次临时股东大会会议须知

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8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项 议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会 股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

• 9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真

• 履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状 态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015 年 9 月 2 日

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保变电气 二〇一五年第三次临时股东大会会议议程

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保定天威保变电气股份有限公司 二〇一五年第三次临时股东大会 授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 9 月 2 日召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请立信会计师事务所为公司2015年度审计 机构并确定其2015年度审计费用的议案
2	关于公司2015年科研计划的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

“ ” “ ” “ ” 备注：委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己 的意愿进行表决。

4

二〇一五年第三次临时股东大会会议议程

保变电气

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保定天威保变电气股份有限公司

二〇一五年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2015 年 9 月 2 日 上午 9：30

会议地点：保定市天威西路 2222 号公司第五会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事 及其他高级管理人员、律师

现场会议会议议程：

• 一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员

• 二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数

• 三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东

及股东代表以举手方式表决

四、逐项宣读本次股东大会议案

• 五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决

• 六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问

• 七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况

• 八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果

九、主持人宣布保变电气二〇一五年第三次临时股东大会现场会议闭

幕

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字

5

一 议案 关于聘请立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构并确定其审计费用的议案

保定天威保变电气股份有限公司 二〇一五年第三次临时股东大会

关于聘请立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构并确 定其 2015 年度审计费用的议案

各位股东及股东代表：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”） 为本公司 2011-2014 年度审计机构，在执业过程中秉承独立、客观、 公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整， 从专业角度维护了公司、股东及债券持有人的合法权益。为公司出具 了年度审计报告及其他业务报告。

根据《中央企业财务决算审计工作规则》（ 国资发评价[2004 ]173 号）、《国资委统一委托会计师事务所工作试行办法》（ 国资发评价 [2004 ]289 号）、《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资 厅发评价[2005]43 号）、财政部《委托会计师事务所审计招标规范》（财 会[2006]2 号）等文件精神以及《中国兵器装备集团公司统一委托会 计师事务所进行年度财务决算审计管理办法》的相关规定，中国兵器 装备集团公司(以下简称“兵装集团”)统一委托会计师事务所进行年 度财务决算审计工作，并根据国家有关招投标法律、法规的规定，通 过招标选聘确定统一委托的会计师事务所范围，上报国资委备案。兵 装集团招标会计师事务所原则上每三年招标一次。由于本年兵装集团 已通过公开招标方式确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称“立信”）为兵装集团审计会计师事务所之一（主审），为在工作

6

一 议案 关于聘请立信会计师事务所为公司 2015 年度审计机构并确定其审计费用的议案

衔接和进度安排上更加协同一致，经与大信充分沟通，并征得该所的 理解和支持后，大信不再担任公司 2015 年度审计机构。本公司对大 信及执业会计师提供的专业的服务表示感谢。

经公司董事会审计与风险防范委员会提议，公司拟聘任立信会计 师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年度财务报告及内部控制 审计机构，并确定其 2015 年度审计费用，其中年度报告审计报酬为 80 万元，内部控制审计报酬为 24 万元，上述费用均不含差旅费及其 他费用(与 2014 年度一致)。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，是 中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一，2010 年 12 月改制成 为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所，在中国注册会计师协会 2014 年公布的全国百家会计师事务所综合评价中排名第四位。经过 八十余年的长足发展，立信在业务规模、执业质量和社会形象方面都 取得了国内领先的地位。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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7

关于公司 2015 年科研计划的议案

议案二

保定天威保变电气股份有限公司 二〇一五年第三次临时股东大会 关于公司 2015 年科研计划的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升保变电气在高端变压器产品领域的技术优势，公司 及公司子公司 2015 年拟投资重点科研项目 38 项，共计投资约 30173 万元：其中，新产品研制项目 13 项，计划投资 27831 万元；基础性 技术研究项目 21 项，计划投资 1699 万元；工艺技术进步项目 3 项， 投资 563 万元；测试技术研究项目 1 项，计划投资 80 万元。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2015年9月2日

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