Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Mar 11, 2015

证券代码：600550 证券简称：*ST 天威 公告编号：2015-034 债券代码：122083 债券简称：天债暂停

保定天威保变电气股份有限公司 关于召开2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年4月2日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 4 月 2 日 9 点 30 分

召开地点：河北省保定市天威西路 2222 号公司第五会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 2 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2014 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2014 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2014 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2014 年度利润分配预案和资本公积 金转增股本预案的议案	√
5	关于独立董事2014 年度述职报告的议案	√
6	关于公司2014 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的议案	√
7	关于计提资产减值准备的议案	√
8	关于公司2014 年度报告全文及摘要的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2015 年 3 月 10 日经公司第六届董事会第七次 会议审议通过，并于 2015 年 3 月 12 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》

• 2 、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的 证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网 址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进 行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一 股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相 同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• 一

• ( ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公 司股东。

司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600550	*ST天威	2015/3/26

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券

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帐户卡办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股 证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议 并行使表决权。

（三）登记时间：2015 年 3 月 31 日~4 月 1 日（上午 8：30-11： 30 下午 14：00-17：00）。

（四）登记地址：公司资本运营部。

六、 其他事项

（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。 （二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。 （三）联系方式

联系人：张继承、张彩勃 电话： 0312-3252455

传真：0312-3230382 邮政编码：071056 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015 年 3 月 11 日

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 2 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2014年度财务决算报告的议案
4	关于公司2014年度利润分配预案和资本公积金 转增股本预案的议案
5	关于独立董事2014年度述职报告的议案
6	关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的议案
7	关于计提资产减值准备的议案
8	关于公司2014年度报告全文及摘要的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

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