Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Jan 30, 2015

证券代码：600550 证券简称：*ST 天威 公告编号：2015-012 债券代码：122083 债券简称：天债暂停

保定天威保变电气股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年2月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次：

2015 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 2 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：河北省保定市天威西路 2222 号公司第五会议室

1

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 2 月 16 日至 2015 年 2 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

(六) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	序号	议案名称	投票股东类 型
			A股股东
非累积投票议案
1	关于修订《公司章程》的议案		√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案		√
3.00	关于公司2015年度向子公司提供担保额度的议 案		√
3.01	向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保 总额不超过人民币60000 万元整		√
3.02	向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担 保总额不超过人民币60000 万元整		√
3.03	向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总		√

2

	额不超过人民币15000 万元整
3.04	向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不 超过人民币20000 万元整	√
3.05	向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超 过人民币1165 万元整	√
3.06	向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超 过人民币5000 万元整	√
4	关于公司2015年度日常关联交易预测的议案	√

1. 议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2015 年 1 月 30 日经公司第六届董事会第四次 会议审议通过，并于 2015 年 1 月 31 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》

2. 特别决议议案：1

1. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

2. 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团公司、保定天威 集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司

1. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易 的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平 台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投 票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视 为无效投票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• 一

• ( ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下 表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  • 该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600550	*ST天威	2015/2/11

4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券 帐户卡办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股 证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议 并行使表决权。

• （三）登记时间：2015 年 2 月 12 日~2 月 13 日（上午 8：30-11：

• 30 下午 14：00-17：00）。

（四）登记地址：公司市值管理部。

六、 其他事项

（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

（二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。

（三）联系方式

联系人：张继承、张彩勃 电话： 0312-3252455 传真：0312-3230382 邮政编码：071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015 年 1 月 30 日

5

附件 1 ：

授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 2 月 16 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00	关于公司2015年度向子公司提供担保额度的议案
3.01	向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过 人民币60000 万元整
3.02	向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超 过人民币60000 万元整
3.03	向保定天威电气设备结构有限公司提供担保总额不超过 人民币15000 万元整
3.04	向保定天威线材制造有限公司提供担保总额不超过人民 币20000 万元整
3.05	向保定保菱变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 1165 万元整
3.06	向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币 5000 万元整
4	关于公司2015年度日常关联交易预测的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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