Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Nov 17, 2014

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-100 债券简称：天债暂停 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

关于召开公司二〇一四年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年 12 月 3 日

• 股权登记日：2014年11月28日

• 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:

本次股东大会为二〇一四年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2014年12月3日上午9：30

网络投票时间为2014年12月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：

00

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过

1

上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。但同一股 份只能选择一种表决方式，同一股份通过现场、网络重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。参加网络投票的具体操作程序（见附件1）。

（五）现场会议地点：保定市天威西路2222号公司第五会议室 二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》（选举董事采用 累积投票制）；

2、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》（选举监事采用 累计投票制）；

3、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司并确定其 2014 年审计 费用的议案》。

以上议案已于2014年11月17日经公司第五届董事会第四十七次会 议审议通过（详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上的相关公告）。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 11 月 28 日。截至 2014 年 11 月 28 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托 代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权 在网络投票时间内参加网络投票。

2、董事、监事及高级管理人员；

2

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡 办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明 办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使 表决权（授权委托书样式见附件 2）。

3、登记时间：2014 年 12 月 1 日~12 月 2 日（上午 8：30-11：30 下午 14：00-17：00）。

4、登记地址：公司市值管理部。

五、其他事项

1、现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。 2、公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。

3、联系方式

联系人：张继承、张彩勃 电话： 0312-3252455 传真：0312-3230382 邮政编码：071056 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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附件 1：

股东参加网络投票的具体操作流程

— 投票日期：2014 年 12 月 3 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 —15:00。

总议案数：15 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738550	天威投票	15	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-15	本次股东大会的所有15项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

	2、分项表决方法：
议案 序号	议案内容	委托 价格
1	关于选举公司第六届董事会董事的议案	1.00
1.01	选举边海青为公司第六届董事会董事	1.01
1.02	选举薛桓为公司第六届董事会董事	1.02
1.03	选举景崇友为公司第六届董事会董事	1.03
1.04	选举何光盛为公司第六届董事会董事	1.04
1.05	选举赵永强为公司第六届董事会董事	1.05
1.06	选举利玉海为公司第六届董事会董事	1.06

4

1.07	选举张喜乐为公司第六届董事会董事	1.07
1.08	选举张继承为公司第六届董事会董事	1.08
1.09	选举徐国祥为公司第六届董事会独立董事	1.09
1.10	选举张双才为公司第六届董事会独立董事	1.10
1.11	选举梁贵书为公司第六届董事会独立董事	1.11
1.12	选举孙锋为公司第六届董事会独立董事	1.12
2	关于选举公司第六届监事会监事的议案	2.00
2.01	选举张伟为公司第六届监事会监事	2.01
2.02	选举焦艳芳为公司第六届监事会监事	2.02
3	关于续聘大信会计师事务有限公司并确定其2014年审计费用的议案	3.00

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。 对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相 等的投票总数。如某股东持有本公司 100 股股票，本次股东大会董事会 候选人共有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1200 股的选 举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己 的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照 任意组合投给不同的候选人。

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

5

1、股权登记日 2014 年 11 月 28 日 A 股收市后，持有公司股份的投

资者拟对本次网络投票的全部议案投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	99.00	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本

次网络投票的《关于续聘大信会计师事务有限公司并确定其 2014 年审

计费用的议案》投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1.00	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本

次网络投票的《关于续聘大信会计师事务有限公司并确定其 2014 年审 计费用的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1.00	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本

次网络投票的《关于续聘大信会计师事务有限公司并确定其 2014 年审

计费用的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1.00	3股

5、如某 A 股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 12

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名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报 价格（元）		申报股数
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举
选举边海青为公司第六届董事会董事	1.01	1200	100	400
选举薛桓为公司第六届董事会董事	1.02	-	100	400
选举景崇友为公司第六届董事会董事	1.03	-	100	400
选举何光盛为公司第六届董事会董事	1.04	-	100	-
选举赵永强为公司第六届董事会董事	1.05	-	100	-
选举利玉海为公司第六届董事会董事	1.06	-	100	-
选举张喜乐为公司第六届董事会董事	1.07	-	100
选举张继承为公司第六届董事会董事	1.08	-	100	-
选举徐国祥为公司第六届董事会独立董事	1.09	-	100	-
选举张双才为公司第六届董事会独立董事	1.10	-	100	-
选举梁贵书为公司第六届董事会独立董事	1.11	-	100	-
选举孙锋为公司第六届董事会独立董事	1.12	-	100	-

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果 为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案 的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申 报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票 的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股 东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议 案，按照弃权计算。

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席保定天威 保变电气股份有限公司二〇一四年第五次临时股东大会，并代为行使表 决权。

议案 序号		议案内容		表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
1	关于选举公司第六届 董事会董事的议案	选举边海青为公司第六届董事会董事
		选举薛桓为公司第六届董事会董事
		选举景崇友为公司第六届董事会董事
		选举何光盛为公司第六届董事会董事
		选举赵永强为公司第六届董事会董事
		选举利玉海为公司第六届董事会董事
		选举张喜乐为公司第六届董事会董事
		选举张继承为公司第六届董事会董事
		选举徐国祥为公司第六届董事会独立董事
		选举张双才为公司第六届董事会独立董事
		选举梁贵书为公司第六届董事会独立董事
		选举孙锋为公司第六届董事会独立董事
2	关于选举公司第六届 监事会监事的议案	选举张伟为公司第六届监事会监事
		选举焦艳芳为公司第六届监事会监事
3	关于续聘大信会计师事务有限公司并确定其2014年审计费用的议案

“ ” （注:请在相应栏内画 〇 表示。若无明确指示，代理人可自行投票）

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托日期：2014 年 月 日 委托人持股数：

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