Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Mar 10, 2014

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2014-036 债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

关于召开公司2013 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

根据保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“天 威保变”）第五届董事会第三十七次会议决议，公司决定召开2013年 年度股东大会，有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会的召集人：公司董事会

• （二） 会议召开的时间：2014年4月2日上午9：30

• （三） 会议地点：保定市天威西路2222号公司第五会议室

• （四） 召开方式：现场召开投票表决。

二、 会议审议事项

• （一） 审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》；

• （二） 审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；

• （三） 审议《关于计提资产减值准备的议案》;

• （四） 审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；

• （五） 审议《关于<公司2013年度利润分配预案和资本公积金转 增股本预案>的议案》；

• （六） 审议《关于<独立董事2013年度述职报告>的议案》；

• （七） 审议《关于<公司2013年度报告正文及摘要>的议案》；

• （八） 审议《关于2014年在关联公司存贷款的议案》；

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（九） 审议《关于公司2014年度日常关联交易预测的议案》；

（十） 审议《关于<公司未来三年股东回报规划>的议案》;

（十一）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

以上议案已于2014年3月7日经公司第五届董事会第三十七次会 议审议通过。

三、会议出席对象

（一）截至2014年3月28日下午3:00上海证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公 司股份的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐 户卡办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股 证明办理登记手续。

不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。 （三）登记时间：2014年3月31日—2014年4月1日（上午8：30-11： 30，下午14：00-17：00）

（四）外地股东可以信函或传真方式办理登记手续。股东如用信 函或传真登记的，请将相关资料邮寄或传真至公司。

信函邮寄地址及收信人：河北省保定市天威西路2222号保定天威 保变电气股份有限公司投资管理部 张彩勃

传真号码：0312-3230382

特别提醒：信函到达（以邮戳时间为准）及传真到达时间应不迟 于2014年4月1日下午17:00。

五、其他事项

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（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。 （三）联系方式 联系人：张继承、张彩勃 电话： 0312-3252455 传真：0312-3230382 邮政编码：071056 特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014 年 3 月 10 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席保定天威保变电气股 份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

	份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
序号	表决事项	表决意见
		同意	弃权	反对
1	关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案
2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3	关于计提资产减值准备的议案
4	关于《公司2013年度财务决算报告》的议案
5	关于《公司2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》的议案
6	关于《独立董事2013年度述职报告》的议案
7	关于《公司2013年年度报告全文及摘要》的议案
8	关于2014年在关联公司存贷款的议案
9	关于公司2014年度日常关联交易预测的议案
10	关于《公司未来三年股东回报规划》的议案
11	关于修改《公司章程》的议案

“ ” （注:请在相应栏内画 ○ 表示。若无明确指示，代理人可自行投票）

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托日期：2014 年 月 日 委托人持股数：

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