Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Feb 5, 2013

保定天威保变电气股份有限公司 二○一三年第二次临时股东大会会议材料

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二〇一三年二月

天威保变 2013 年第二次临时股东大会会议材料目录

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目 录

• 1、天威保变 2013 年第二次临时股东大会会议须知 ................................... 2 2、天威保变 2013 年第二次临时股东大会会议议程 ................................... 4 3、天威保变 2013 年第二次临时股东大会会议议案 ................................... 5 ①关于公司 2013 年度向子公司（含参股公司）提供担保总额的议案 ..... 5 4、天威保变 2013 年第二次临时股东大会表决票 ....................................... 6

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天威保变 2013 年第二次临时股东大会会议须知

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保定天威保变电气股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》 的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

• 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

• 3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会

• 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项 权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会 的正常秩序。

• 5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。

• 审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票。

• 6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问

• 题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言 或提出问题。

• 7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分

• 钟，发言内容限定为大会议题内容，股东发言总时间控制在三十分钟之内。

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天威保变 2013 年第二次临时股东大会会议须知

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8、本次大会对各项议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本 次大会议程的议案，股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

本次股东大会《关于公司 2013 年度向子公司（含参股公司）提供担 保总额的议案》采取分项表决的方式。

9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真 履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状 态。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2013 年 2 月 21 日

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天威保变 2013 年第二次临时股东大会会议议程

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保定天威保变电气股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2013 年 2 月 21 日 上午 9：30

会议地点：保定市天威西路 2222 号公司第六会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事 及其他高级管理人员、律师

会议主持人：公司董事长董其宏先生

一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员

• 二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数

三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东 及股东代表以举手方式表决

四、主持人宣读《关于公司 2013 年度向子公司（含参股公司）提供 担保总额的议案》

• 五、股东及股东代表就以上议题分别审议并表决

• 六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问

• 七、计票人统计本次股东大会议案表决情况

• 八、总监票人宣布本次股东大会表决结果

• 九、主持人宣布天威保变 2013 年第二次临时股东大会闭幕

• 十、董事在股东大会决议及会议记录上签字

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关于公司 2013 年度向子公司（含参股公司）提供担保总额的议案

议案一

保定天威保变电气股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会

关于公司 2013 年度向子公司（含参股公司）提供担保总额的议案

各位股东及股东代表：

为保障子公司正常运营资金需求，公司 2013 年拟向子公司（含参股 公司）提供担保总额不超过人民币 234036.7 万元，具体情况如下：

• （一）2013 年向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不

• 超过人民币 60000 万元整（2012 年底担保余额 37500 万元）；

• （二）2013 年向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额

• 不超过人民币 40000 万元整（2012 年底担保余额 13500 万元）；

• （三）2013 年向天威四川硅业有限责任公司提供担保总额不超过人

• 民币 39321 万元整（全部为存量）；

• （四）2013 年向保定天威风电科技有限公司提供担保总额不超过人

• 民币 26209.4 万元整（全部为存量）；

• （五）2013 年向保定天威风电叶片有限公司提供担保总额不超过人

• 民币 5000 万元整（全部为存量）；

• （六）2013 年向保定天威薄膜光伏有限公司提供担保总额不超过人

• 民币 4670 万元整（全部为存量）；

• （七）2013 年向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民

• 币 5000 万元整（2012 年底担保余额 520 万元）；

• （八）2013 年向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供担保总额

• 不超过人民币 53836.3 万元整（全部为存量）

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2013年2月21日

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天威保变 2013 年第二次临时股东大会表决票

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一三年第二次临时股东大会表决票

会议地点：公司第六会议室 会议时间：2013 年 2 月 21 日

序号		表决事项	表决意见	表决意见	表决意见	代表股 份数
			同意	弃权	反对
1	《关于 公司 2013 年 度向子 公司 （含参 股公 司）提 供担保 总额的 议案》	2013 年向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币60000 万元整
		2013 年向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币40000 万元整
		2013 年向天威四川硅业有限责任公司提供担保总额不超过人民币39321 万元整
		2013 年向保定天威风电科技有限公司提供担保总额不超过人民币26209.4 万元整
		2013 年向保定天威风电叶片有限公司提供担保总额不超过人民币5000 万元整
		2013 年向保定天威薄膜光伏有限公司提供担保总额不超过人民币4670 万元整
		2013 年向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币5000 万元整
		2013 年向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供担保总额不超过人民币53836.3 万元整

注：请股东（或股东代表）在相应的表决意见栏内画“〇” 股东（或股东代表）签名：

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