Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 14, 2012

保定天威保变电气股份有限公司 二○一二年第二次临时股东大会会议材料

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二 ○一 二 年 三 月

议案 关于调整公司2012 年度向子公司（含参股公司）提供担保总额的议案

保定天威保变电气股份有限公司

二〇一二年第二次临时股东大会

关于调整公司2012 年度向子公司（含参股公司）提供担保总额的议案

各位股东及股东代表：

2011 年 12 月 23 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于拟定公司 2012 年度向子公司提供担保总额的议案》，并经 2012 年 1 月 16 日的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，对 2012 年度向子公 司提供担保总额进行了预测。（详见 2011 年 12 月 27 日和 2012 年 1 月 17 日，公司披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告）。

公司拟根据有关规定结合实际情况进行调整：

（一）调整向天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”） 提供担保总额

调整后， 2012 年度拟向天威硅业提供担保总额不超过 1,600,000,000.00 元（比 2011 年新增担保额度 580,000,000.00 元）。

天威硅业为本公司的控股子公司，持股比例 51%。截至 2010 年 12 月 31 日，天威硅业经审计总资产 2,980,833,804.44 元，净资产 949,442,245.86 元，总负债 2,031,391,558.58 元，实现净利润 5,330,842.17 元，资产负债率为 68.15%。

（二）向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威”） 提供担保总额

2012 年度拟向乐电天威提供担保总额不超过 762,008,800.00 元（比 2011 年新增担保额度 98,000,000.00 元）。

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议案 关于调整公司2012 年度向子公司（含参股公司）提供担保总额的议案

乐电天威为本公司参股子公司，持股比例 49%。截至 2010 年 12 月 31 日，乐电天威经审计的总资产 2,215,165,703.13 元，净资产 499,825,182.26 元, 实现净利润 586,968.95 元，总负债 1,715,340,520.87 元， 资产负债率 77.44%。

（三）向四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称“新光硅业”）提 供担保总额

2012 年度拟向新光硅业提供担保总额不超过 200,000,000.00 元（比 2011 年新增担保额度 180,000,000.00 元）。

新光硅业为本公司参股子公司，持股比例 35.66%。截至 2010 年 12 月 31 日，新光硅业经审计总资产 1,705,721,492.11 元，净资产 1,002,601,074.25 元，总负债 703,120,417.86 元，实现净利润 1,738,841.37 元，资产负债率为 41.22% 。

截至 2012 年 03 月 09 日，本公司累计对外提供担保金额为 2,253,828,315.16 元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 42.28%；其中 对控股子公司提供担保 1,589,819,515.16 元，占公司最近一期经审计净资 产 29.82%；对参股公司提供担保 664,008,800.00 元，占公司最近一期经 审计净资产的 12.46%。无逾期担保。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议，现提交本次股东会。 详见公司 2012 年 3 月 10 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 上的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2012 年3 月26 日

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