Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Dec 12, 2007

保定天威保变电气股份有限公司 二00 七年第四次临时股东大会材料

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二○○七年十二月

天威保变 二 00 七年第四次临时股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司

二00 七年第四次临时股东大会议程

会议时间：2007 年 12 月 20 日上午 9：30

会议地点：保定市天威西路 2222 号公司第四会议室

会议出席人员：公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及 其他高级管理人员、律师

• 一、 主持人宣布会议开幕

• 二、 公司董事会秘书张继承报告出席股东人数及其代表股份数

• 三、 主持人宣读《关于成都市新津新建 3000 吨/年多晶硅项目的议

案》

• 四、 主持人宣读《关于乐山新建 3000 吨/年多晶硅项目的议案》

• 五、 请各位股东及股东代表就以上议题审议并表决

• 六、 公司董事、监事及高级管理人员回答股东的提问

• 七、 主持人宣布二 0 0 七年第四次临时股东大会闭幕

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二 00 七年第四次临时股东大会材料

天威保变

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保定天威保变电气股份有限公司

二0 0 七年第四次临时股东大会

关于成都市新津新建3000 吨/年多晶硅项目的议案

各位股东及股东代表：

公司拟投资新建成都市新津3000 吨/年多晶硅项目，项目拟以 以下形式进行运作：

公司拟增资扩股四川川投硅业有限公司（以下简称“川投硅业”）， 由川投硅业负责实施成都市新津新建3000 吨/年多晶硅项目。

川投硅业成立于2007 年9 月，注册资本壹亿元，其中四川省投 资集团有限公司（以下简称“川投集团”）出资9000 万元，四川省川 投光通信产业投资有限责任公司（以下简称“川投通信”）出资1000 万元。经营范围：生产、销售多晶硅、单晶硅切片、多晶锭、多晶切 片、太阳能电池、组件和系统，生产销售多晶硅副产物综合利用产品。 承担工程和咨询业务。

成都市新津新建3000 吨/年多晶硅项目总投资约27 亿元人民币， 川投硅业注册资本拟增至9.45 亿元，其中天威保变需要增资4.82 亿 元，持有川投硅业51%的股权（注册资本拟根据项目建设进度分期投 入，资金来源为企业自筹）；川投通信将其持有全部股份转让给川投 集团，川投集团拟按注册资本额的35%出资；四川岷江水电股份有限 公司（简称“岷江水电”）拟按注册资本额的14%出资。

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天威保变 二 00 七年第四次临时股东大会材料

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增资扩股后川投硅业股权结构表

单位：亿元

		单位：亿元
股东名称	出资额	股权比例
天威保变	4.82	51%
川投集团	3.31	35%
岷江水电	1.32	14%
合计	9.45	100%

根据 2007 年 10 月《新津 3000 吨/年多晶硅项目可研报告》，该 项目建设期为 2 年，第 5 年达到设计生产能力；由于项目建设期和达 产期较长，无法准确预计项目回收期和收益情况（有关项目的详细情 况详见公司2007 年12 月5 日刊登于 http://www.sse.com.cn 、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《天威保变对外投资 公告》）。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2007 年 12 月 20 日

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天威保变 二 00 七年第四次临时股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司

二0 0 七年第四次临时股东大会

关于乐山新建3000 吨/年多晶硅项目的议案

各位股东及股东代表：

公司拟投资新建乐山3000 吨/年多晶硅项目，项目拟以以下形 式进行运作：

天威保变和乐山电力股份有限公司（以下简称“乐山电力”）拟 共同出资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（公司名称以工商 登记为准 ，以下简称“乐电天威”），由乐电天威负责实施乐山新建 3000 吨/年多晶硅项目。

乐电天威注册资本拟为50000 万元（注册资本拟根据项目建设进 度分期投入，资金来源为企业自筹），其中乐山电力拟出资25500 万 元，占注册资本的比例为51%；天威保变拟出资24500 万元，占注册 资本的比例为49%，双方均以现金方式出资。

乐电天威股权结构表

单位：亿元

		单位：亿元
股东名称	出资额	股权比例
天威保变	2.45	49%
乐山电力	2.55	51%
合计	5.00	100%

乐电天威经营范围：生产销售多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶 锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统，生产销售多晶硅副产物综 合利用产品。承担工程服务和咨询服务。

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天威保变 二 00 七年第四次临时股东大会材料

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乐山新建3000 吨/年多晶硅项目拟总投资22 亿元人民币。根据 2006 年 6 月《乐山新建 3000 吨/年多晶硅项目可研报告》，该项目建 设期为两年，第 5 年达到设计生产能力；由于项目建设期和达产期较 长，无法准确预计项目回收期和收益情况（有关项目的详细情况详见 公司2007 年12 月5 日刊登于 http://www.sse.com.cn 、《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《天威保变对外投资公告》）。 请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2007 年 12 月 20 日

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