Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — AGM Information 2007

May 30, 2007

保定天威保变电气股份有限公司 二00 七年第二次临时股东大会材料

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二○○七年六月

二 00 七年第二次临时股东大会材料

天威保变

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保定天威保变电气股份有限公司

二00 七年第二次临时股东大会议程

会议时间：2007 年 6 月 5 日上午 9：30

会议地点：保定市天威西路 2222 号公司第四会议室

会议出席人员：公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及 其他高级管理人员、律师

• 一、 主持人宣布会议开幕

• 二、 公司董事会秘书张继承报告出席股东人数及其代表股份数

• 三、 主持人宣读《关于发行公司短期融资券的议案》

• 四、 请各位股东及股东代表就以上议题审议并表决

• 五、 公司董事、监事及高级管理人员回答股东的提问

• 六、 主持人宣布二 0 0 七年第二次临时股东大会闭幕

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天威保变 二 00 七年第二次临时股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司

二0 0 七年第二次临时股东大会

关于发行公司短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

为了优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费 用，改善公司债务结构，公司拟向中国人民银行申请发行“保定天威 保变电气股份有限公司短期融资券”，该议案已经公司2007 年5 月 18 日召开的第三届董事会第十九次会议审议，具体情况如下：

1、发行额度为人民币7.92 亿元，具体发行金额以中国人民银行 审定结果为准；

2、发行期限不超过365 天，具体发行期限以中国人民银行审定 结果为准；

3、发行对象为全国银行间债券市场成员；

4、发行方式为一期发行，采用簿记建档集中配售的招标方式发 行；

5、承销方式为余额包销方式；

6、提请股东大会授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决 定发行短期融资券的具体条款、条件及相关事宜，包括在上述议案规 定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额，以及签署所有必要的 法律文件和进行适当的信息披露。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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