Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Oct 19, 2005

保定天威保变电气股份有限公司 00 二 五年第二次临时股东大会会议资料

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二 ○ ○ 五 年 十 月

G 2005 天威 年第二次临时股东大会材料

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目 录

00 .................. 2 天威保变二 五年第二次临时股东大会议程 ........................... 3 关于选举产生第三届董事会的议案 ........................... 4 关于选举产生第三届监事会的议案 1 ................................................... 5 附件 2 ................................................... 8 附件

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保定天威保变电气股份有限公司

00 二 五年第二次临时股东大会议程

2005 10 27 9 00 会议时间： 年 月 日上午 ： 2222 会议地点：保定市天威西路 号公司第四会议室

会议出席人员：公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及 其他高级管理人员、律师

会议主持人：公司董事长 丁 强

• 一、 公司董事长丁强先生宣布会议开幕

• 二、 公司董事会秘书张继承先生报告出席股东人数及其代表股份 数

• 三、 公司董事长丁强先生宣读《关于选举产生第三届董事会的议 案》

• 四、 公司监事会主席张立明先生宣读《关于选举产生第三届监事会 的议案》

• 五、 请各位股东及股东代表就以上议题分别审议并表决

• 0 0

• 六、 主持人宣布二 五年第二次临时股东大会闭幕

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保定天威保变电气股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会 关于选举产生第三届董事会的议案

各位股东及股东代表：

2005 9 28 公司第二届董事会任期已于 年 月 日届满，在任期内全 体董事按照有关法律法规和公司章程的规定，忠实履行职责，较好地 维护了公司利益，为公司的持续快速发展做出了贡献。

经公司第二届董事会第二十九次会议审议，公司第三届董事会由 九名董事组成，拟提名丁强先生、张金琢先生、边海青先生、苏士 英先生、景崇友先生、张喜乐先生、王世定先生、徐国祥先生、 杨国旺先生为第三届董事会董事候选人，其中王世定先生、徐 国祥先生、杨国旺先生为独立董事候选人（候选人简历见附件 1 ）。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

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保定天威保变电气股份有限公司

2005 年第二次临时股东大会

关于选举产生第三届监事会的议案

各位股东及股东代表：

2005 9 28 本公司第二届监事会任期已于 年 月 日届满，在任职期 内，全体监事会成员严格遵守法律、行政法规和本章程的规定， 认真履行了诚信和勤勉的义务。

经公司第二届监事会第十四次会议审议，公司第三届监事会 由三名监事组成，现拟提名张立明先生、刘纪良先生为第二届 监事会监事候选人。（另公司职工代表大会选举于长泳先生为职工 2 代表出任第三届监事会监事）。（候选人简历见附件 ） 请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司监事会 2005 10 27 年 月 日

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1 附件 ：

保定天威保变电气股份有限公司 第三届董事会候选人简历

丁强先生简历

丁强，男， 1954 年 9 月出生，中共党员，经济学硕士、高级经济 1999 4 2000 3 师。 年 月至 年 月任保定天威集团有限公司董事长、总 2000 3 经理，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记； 年 2002 月至 年任保定天威集团有限公司董事长、总经理、党委书记， 2002 保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记； 年至今任 保定天威集团有限公司董事长、党委书记，保定天威保变电气股份有 限公司董事长、党委书记。

张金琢先生简历

1949 12 1995 6 张金琢，男， 年 月出生，汉族，中共党员。 年 月 2002 6 至 年 月任保定天威集团有限公司党委副书记、副董事长、副 2002 6 总经理； 年 月至今任保定天威集团有限公司党委副书记、副 董事长，保定天威保变电气股份有限公司副董事长。 边海青先生简历

1968 1 边海青， 年 月出生，满族，经济学硕士，高级经济师， 1998 1 2001 2 中共党员。 年 月至 年 月任保定天威集团有限公司总经 理助理、保定天威保变电气股份有限公司财务部部长、投资管理部部 2001 2 2002 7 长、董事会秘书、副总经济师； 年 月至 年 月任保定天

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2002 7 2004 3 威保变电气股份有限公司副总经理； 年 月至 年 月任保 2004 定天威保变电气股份有限公司党委委员、副董事长、总经理； 3 年 月至今任保定天威集团有限公司副董事长、党委委员，保定天威 保变电气股份有限公司副董事长、党委委员。 苏士英先生简历

1964 9 苏士英，男， 年 月出生，汉族，大学文化，高级经济师， 1997 9 2002 9 中共党员。 年 月至 年 月任中共保定市委组织部正科级 2002 10 组织员； 年 月调入保定天威集团有限公司，曾任保定天威集 2004 5 团有限公司党委委员、董事、工会副主席， 年 月至今任保定 天威集团有限公司党委委员、董事、工会主席、保定天威保变电气股 份有限公司董事。

景崇友先生简历

1963 11 1999 9 景崇友，男， 年 月出生，汉族，中共党员。 年 月 2002 6 至 年 月任保定天威保变电气股份有限公司副总经理兼制造部 2002 7 2004 3 部长； 年 月至 年 月任保定天威保变电气股份有限公司 2004 3 董事、常务副总经理； 年 月至今任保定天威集团有限公司董 事、保定天威保变电气股份有限公司董事、总经理。 张喜乐先生简历

1964 12 1999 2 张喜乐，男， 年 月出生，汉族，中共党员。 年 月 2000 2 至 年 月任保定天威保变电气股份有限公司总工程师助理、技 2000 2 2001 12 术中心主任， 年 月至 年 月先后任保定天威保变电气

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股份有限公司常务副总工程师、质保部部长、技术部部长、总工程师、 2001 12 公司董事， 年 月至今任保定天威保变电气股份有限公司董事、 总工程师。

王世定先生简历

1944 3 1999 王世定，男， 年 月出生，汉族，中国著名会计学家。 2002 年至 年任财政部财政科学研究所副所长、研究员、博士生导师； 2002 2004 年至 年任财政部财政科学研究所顾问、研究员、博士生导 2004 师； 年至今任财政部财政科学研究所研究员、博士生导师。 徐国祥先生简历

1960 3 1999 2003 5 徐国祥，男， 年 月出生，汉族， 年至 年 月任 2003 5 上海财经大学统计学系主任、教授、博士生导师； 年 月至今 任上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师、上海财 经大学会计与财务研究院研究员、上海市统计学会副会长。 杨国旺先生简历

1952 杨国旺，男， 年出生，曾任华北电力大学电力教研室助教， 1992 发电教研室讲师等职务， 年至今任华北电力大学工程系副教授， 华电纪律检查委员会委员、电力系党总支委员、兼发电、电自、高压、 供电教研室党支部书记。

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2 附件

保定天威保变电气股份有限公司 第三届监事会候选人简历

张立明先生简历

1955 6 1998 3 张立明，男，汉族， 年 月出生，中共党员。 年 月 2001 1 2001 至 年 月任保定天威集团有限公司人事企管部副经理； 年 1 2003 1 2003 月至 年 月任保定天威集团有限公司人力资源部经理； 1 2003 4 年 月至 年 月任保定天威保变电气股份有限公司党委副书记、 2003 4 纪委书记， 年 月至今任保定天威保变电气股份有限公司党委 副书记、纪委书记、第二届监事会主席。

刘纪良先生简历

1975 5 1985 3 刘纪良，男，中共党员， 年 月至 年 月在保定天威 1985 4 1987 9 保变电气股份有限公司铁芯车间工作， 年 月至 年 月在 1987 10 1995 7 天威保变整党办公室工作， 年 月至 年 月任天威保变 1995 7 2000 5 党委组织部干事， 年 月至 年 月任保定天威集团有限公 2000 5 2004 1 司党群工作部部长， 年 月至 年 月任保定天威集团特变 2004 1 电气有限公司工会主席、纪委书记， 年 月至今任保定天威集 团特变电气有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记。

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G 天威

年第二次临时股东大会材料

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于长泳先生简历

1965 9 20 于长泳，男， 年 月 日出生，汉族，黑龙江绥化市人，， 1996 4 2001 1 高级工程师，中共党员。 年 月至 年 月任保定天威保变 2001 1 2001 8 电气股份有限公司制造部副部长； 年 月至 年 月任保定 2001 8 2002 天威保变电气股份有限公司计划管理处处长； 年 月至 年 9 2002 9 月任保定天威保变电气股份有限公司总经理工作部部长； 年 2003 2 HSP 2003 2 月至 年 月任 项目组副组长； 年 月至今任保定惠斯 普高压电气有限公司总经理，本公司第二届监事会职工代表监事。

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