Baoding Tianwei Baobian Electric Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Jun 20, 2005

保定天威保变电气股份有限公司 00 二 四年度股东大会材料

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二 ○ ○ 五 年 六 月

2004 天威保变 年度股东大会材料

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目 录 00 ...... 2 保定天威保变电气股份有限公司二 四年度股东大会议程 2004 .................... 4 关于公司 年度董事会工作报告的议案 2004 .................... 8 关于公司 年度监事会工作报告的议案 2004 ................... 11 关于公司 年度报告正文及摘要的议案 2004 ......................... 12 关于公司 年度财务决算的议案 2004 ..................... 16 关于公司 年度利润分配预案的议案 ...... 17 关于续聘河北华安会计师事务所并支付其审计费用的议案 .............................. 18 关于修改《公司章程》的议案 ...................... 19 关于修改《股东大会议事规则》的议案 ........................ 20 关于修改《董事会议事规则》的议案 .......................... 21 关于修改《独立董事制度》的议案 2005 ....................... 22 关于公司 年日常关联交易的议案 23 关于公司与唐山三友化工股份有限公司签订《互保合同》的议案 ........................ 24 关于对公司高级管理人员奖励的议案

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司

00 二 四年度股东大会议程

2005 6 28 9 00 会议时间： 年 月 日上午 ：

318 会议地点：保定市天威西路 号公司第四会议室

会议出席人员：公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及 其他高级管理人员、律师

会议主持人：公司董事长 丁 强

• 一、 公司董事长丁强先生宣布会议开幕

• 二、 公司董事会秘书张继承先生报告出席股东人数及其代表股份 数

• 2004

• 三、 公司董事长丁强先生宣读《关于公司 年度董事会工作报 告的议案》

• 2004

• 四、 公司监事会主席张立明先生宣读《关于公司 年度监事会 工作报告的议案》

• 2004

• 五、 公司董事长丁强先生宣读《关于公司 年度报告正文及摘 要的议案》

• 2004

• 六、 公司财务总监齐战胜先生宣读《关于公司 年度财务决算 报告的议案》

• 2004

• 七、 公司董事长丁强先生宣读《关于公司 年度利润分配预案 的议案》

• 八、 公司董事长丁强先生宣读《关于续聘河北华安会计师事务所 并支付其审计费用的议案》

• < >

• 九、 公司董事景崇友先生宣读《关于修改 公司章程 的议案》

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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< > 十、 公司董事景崇友先生宣读《关于修改 股东大会议事规则 的 议案》 < > 十一、 公司董事景崇友先生宣读《关于修改 董事会议事规则 的议案》 < > 十二、 公司董事景崇友先生宣读《关于修改 独立董事制度 的 议案》

2005 十三、 公司董事长丁强先生宣读《关于公司 年日常关联交 易的议案》 十四、 公司董事长丁强先生宣读《关于公司与唐山三友化工股 < > 份有限公司签订 互保合同 的议案》 十五、 公司董事长丁强先生宣读《关于对公司高级管理人员奖励 的议案》 十六、 请各位股东及股东代表就以上议题分别审议并表决 十七、 公司董事、监事及其他高级管理人员回答股东的提问 0 0 十八、 主持人宣布二 四年年度股东大会闭幕

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度股东大会

2004 关于公司 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2004 我受公司董事会委托，向股东大会报告 年度董事会工作情 况。

2004 一、公司 年生产经营情况

报告期内，公司面临矽钢片、铜等原材料价格上涨等不利因素， 通过不断创新工作思路和工作方法，加强内部管理，提高产品质量， 2004 2004 顺利完成了 年的各项生产经营指标。 年公司生产能力创历 3255 kVA 史最好水平，完成变压器产量 万 ，实现现价工业总产值 119263 113311.30 39.91 万元，实现主营业务收入 万元，同比增长 ％， 8023.44 16.20 5109.07 实现利润总额 万元，同比增长 ％，实现净利润 28.52 0.15 2004 万元，同比增长 ％，每股收益 元， 年年末公司总资产 267291 96654 万元，净资产 万元，公司规模和股东权益进一步增长。

84 kVA/500kV 报告期内，公司圆满完成三峡产品 万 的制造；成 50 kVA/750kV 功制造了国内首台 万 特高压电力变压器，顺利通过所 IEC 有试验项目，一次试制成功，各项技术性能指标均满足 标准、国 72 家标准及产品定货合同的要求；公司为河南沁北生产的两台 万 kVA/500kV 变压器，开创了解体运输、现场组装的先河，填补了国内 500kV 空白；经过公司不懈的努力，在贵广二回± 直流输电项目换流

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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站变压器项目中与德国西门子等三家单位作为联合体中标，标志着我 公司开始进军直流市场，为公司下一步快速、健康、稳定发展奠定了 良好的基础。

二、董事会召开情况

报告期公司共召开八次董事会，分别是第二届董事会第十四次、 十五次、十六次、十七次、十八次、十九次、二十次、二十一次会议。 主要就公司的定期报告、日常经营等情况进行了审议。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执 行股东大会已通过的决议。

• 1

• （ ）董事会在股东大会的授权范围内收购百瑞信托投资有限责 25.88%

• 任公司持有的北京四环医药科技股份有限公司 的股权。

• 2 2003

• （ ）根据 年度股东大会的决议，完成了《公司章程》、《董

• 事会议事规则》、《独立董事制度》的修改。

四、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 五、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内公司遇到了原材料价格大幅上涨，产品技术难度不断加 大，产量增加等问题，针对这些问题，公司积极采取应对措施，保证 了生产的正常运行，具体如下：

• 1 ）报告期内公司主要原材料硅钢片价格大幅上涨，公司积极储

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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备原材料，生产过程中节材降耗，保证了正常的生产经营；

2 ）报告期内产品技术难度不断加大，公司加大科研开发力度， 750kV 完成了三峡产品的制造、试验，自行研制开发了国内首台 西 北电网示范工程用变压器，河南沁北两台变压器实现了解体运输、现 场组装，尤其是在贵广二回高压直流项目的招标中，公司获得了直流 变压器订单，为公司下一步快速、健康、稳定发展奠定了良好基础；

3 ）报告期内公司产量增加，公司认真落实产品计划、年度预算 方针、目标和有关措施。特别是抓住内部生产计划的落实、技改技措 的落实和成本管理控制的落实，针对薄弱环节，不断创新工作思路和 工作方法，确保了公司全年目标的实现。

2005 六、 年公司总体经营目标为：

解放思想，锐意改革；苦练内功，夯实基础。通过狠抓内部管 理，全面提升产品质量，促进公司市场开拓、科研开发能力以及综合 效益的全面提高，为公司跨越式发展以及公司战略目标的实现创造条 件。重点做好以下工作：

• 1 2005 “ ”

• （ ）公司将 年定为 质量管理效益年 ，即完善质量管理体

• 系，提升质量管理水平，实现产量与效益的协调增长；

• 2

• （ ）公司将在市场方面完善营销策略，重视素质培训，提升售

• 后服务质量；

• 3

• （ ）完善目标成本管理制度、财务预决算管理制度，合理控制

• 资金收支；

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2004 天威保变 年度股东大会材料

4 （ ）做好新技术的引进、消化、吸收以及科研开发等基础工作；

• 5

• （ ）积极开拓采购渠道，保证采购质量，降低采购成本，满足

• 生产需要；

• 6

• （ ）继续推进信息化建设，促进企业管理水平的提高；

• 7

• （ ）继续推进人力资源与薪酬制度改革工作，实现人力资源开

• 发、激励、薪酬、培训、管理等各方面新的突破；

8 （ ）建立子公司重大事项报告制度和日常事务汇报制度，强化 信息沟通，理顺管理体系，协调解决子公司经营工作中的困难，培育 公司新的经济增长点。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2005 6 28 年 月 日

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度股东大会

2004 关于公司 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2004 我受公司监事会委托，向股东大会报告 年度监事会工作情 况。

（一）监事会的工作情况

• 1 2004 3 26 、公司第二届监事会第九次会议于 年 月 日在公司第

• 二会议室召开，三名监事出席了会议，会议审议并通过了《关于公司 2003 2003 年度监事会工作报告的决议》；《关于公司 年年度报告正文 2003 2004

• 及摘要的决议》；《关于公司 年度财务决算、 年度财务预算 2003

• 的决议》；《关于公司 年度利润分配预案的决议》。

2004 3 30 公告刊登于 年 月 日的《中国证券报》、《上海证券报》 上。 2 2004 8 20 、公司第二届监事会第十次会议于 年 月 日在公司第 2004 五会议室召开，会议审议并通过了《公司 年半年度报告全文及 摘要的决议》。

• 3 2004 10 19 、公司第二届监事会第十一次会议于 年 月 日在公司

• 第五会议室召开，三名监事出席了会议，会议审议并通过了《关于公 2004

• 司 年第三季度报告的决议》；《关于公司与河北宝硕股份有限公 < >

• 司签署 互保合同 的决议》；《关于公司向保定天威集团有限公司转让

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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部分注册商标的决议》。

2004 10 21 公告刊登于 年 月 日的《中国证券报》、《上海证券报》 上。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议 2004 事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司 年的工作严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规范运作， 公司的董事、监事和其他高级管理人员在执行职务时不存在违反法 律、法规、《公司章程》或其他损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司监事会本着对公司负责的原则，对公司的财务制 度、管理制度进行了审查，对财务报表、年度财务决算、财务预算等 进行了认真审核，未发现任何违规行为，河北华安会计师事务所出具 的无保留意见审计报告真实、公允地反映了报告期内公司的财务状况 和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况，公司剩余募集资金用 专有帐户存放于银行。

• （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

2004 公司监事会对公司 年度收购、出售资产情况进行了监督，

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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认为公司收购、出售资产行为交易价格合理、公允，未造成公司资产 流失，未损害公司全体股东的利益，特别是公司中小股东的利益。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易规 定和操作程序，关联董事回避表决，交易过程充分体现公平、合理的 原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司监事会 2005 6 28 年 月 日

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度股东大会 2004 关于公司 年度报告正文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

2004 《天威保变 年度报告》正文及其摘要已经通过了公司董事 2004 会的审议，现提交本次股东大会，《天威保变 年度报告》正文刊 2005 3 22 www.sse.com.cn 登在 年 月 日的上海证券交易所网站 上 ， 2005 3 22 摘要刊登在 年 月 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2005 6 28 年 月 日

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度股东大会 2004 关于公司 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

2004 我受公司董事会委托，向股东大会报告 年度财务决算情况： 2004 年是公司全面发展取得阶段性成绩的一年，随着电力行业的 2004 发展，输变电设备制造业也迎来了又一个发展高潮， 年母公司 3255 kVA 的生产迈上了一个新台阶，全年完成变压器产量 万 ，同比 35.50% 增长 。公司在主业发展的同时，继续加快跨行业发展的步伐， 投资的大部分子公司都取得了较好的经营业绩，形成了新的利润增长 点，为公司业绩增长作出了贡献。 2004 年公司 ( 合并 ) 实现主营业务收 113311.30 8023.44 5109.07 入 万元，利润总额 万元，净利润 万元。

公司经营情况如下：

合 并 利 润 表

单位：元

合 并 利	润 表	单位：元
项 目	本年数	上年数
一、主营业务收入	1 133 113 014.49	809 872 878.04
减：主营业务成本	901 732 365.38	646 459 582.21
主营业务税金及附加	4 142 535.45	3 884 827.59
二、主营业务利润	227 238 113.66	159 528 468.24
加：其他业务利润	6 889 426.50	5 000 656.53
减：营业费用	36 726 797.37	26 284 012.89
管理费用	93 658 644.10	54 788 532.04
财务费用	38 608 480.53	23 967 477.26
三、营业利润	65 133 618.16	59 489 102.58
加：投资收益	14 764 574.69	9 251 405.07
补贴收入	461 126.25	157 738.85
营业外收入	132 224.85	248 188.21
减：营业外支出	257 046.36	96 213.54
四、利润总额	80 234 497.59	69 050 221.17
减：所得税	15 844 910.49	23 905 292.44
少数股东损益	13 298 837.21	5 391 426.66
五、净利润（亏损以“-”号填列）	51 090 749.89	39 753 502.07

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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由于公司变压器主业生产规模的扩大和各子公司的不断成熟和 发展，公司各项主要经济指标都有较大幅度的增长，下面对各项指标 进行简要分析：

• 1 2004 113311.30 2003 39.91% 、 年实现主营业务收入 万元，比 年增长 ；

• 2 22723.81 2003 42.44% 、实现主营业务利润 万元，比 年增长 ；

• 3 3672.68 2003 39.73% 、营业费用发生 万元，比 年增长 ，主要是因为： 由于销售收入的增长，标书费、差旅费、广告宣传费等销售费用 随之升高；

• 4 9365.86 2003 、管理费用发生 万元，比 年大幅升高，主要是由于： 1

• （ ）母公司工资增长，以工资为基数计提的养老保险等工资性费 2

• 用也随之升高；（ ）天威英利等子公司进入正常生产经营期，其 3 2003

• 管理费用升高到正常开支水平；（ ）合并报表范围变化：与 年相比，新增天威互感器、天威今三、天威赛利三个子公司。

• 5 3860.85 、财务费用发生 万元，主要原因是：随着公司销量、产量 的增长，对流动资金需求增加，贷款增多，利息支出增大；此外， 中国人民银行调高基准利率，是财务费用升高的另一影响因素。

• 6 1476.46 2003 451 、实现投资收益 万元，比 年增长 万元，主要项目： 母公司投资北京四环医药科技股份有限公司收益（扣除投资溢价 914

• 摊销） 万元等。

• 7 8023.44 2003 16.20% 、实现利润总额 万元，比 年增长 。

• 8 5109.07 2003 28.17% 、实现净利润 万元，比 年增长 。 2004

• 其中母公司 年经营情况如下：

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利润表 单位：元

		单位：元
项 目	本年数	上年数
一、主营业务收入	867 753 531.10	714 540 502.29
减：主营业务成本	727 429 404.13	591 909 819.39
主营业务税金及附加	3 190 974.33	3 253 106.10
二、主营业务利润	137 133 152.64	119 377 576.80
加：其他业务利润	5 098 868.75	2 987 389.88
减：营业费用	19 338 877.83	14 070 601.40
管理费用	62 629 373.05	44 974 031.54
财务费用	35 170 884.67	23 530 497.34
三、营业利润	25 092 885.84	39 789 836.40
加：投资收益	27 836 122.02	17 715 868.07
补贴收入
营业外收入	57 052.50	246 879.81
减：营业外支出	65 219.89	95 014.09
四、利润总额	52 920 840.47	57 657 570.19
减：所得税	1 900 090.58	16 492 052.23
五、净利润（亏损以“-”号填列）	51 020 749.89	41 165 517.96

主要子公司经营状况如下：

• 1 12615 、保定天威英利新能源有限公司：实现主营业务收入 万元， 1009 851

• 利润总额 万元，净利润 万元；

• 2 5756 、北京天威瑞恒电气有限公司：实现主营业务收入 万元，利润 1823 1196

• 总额 万元，净利润 万元；

• 3 795 、新域科技发展有限公司：实现主营业务收入 万元，利润总额 159 106 万元，净利润 万元；

• 4 5734 、巨力天威吊装带有限公司：实现主营业务收入 万元，利润总 1604 1096

• 额 万元，净利润 万元；

• 5 : 183 、天威葆恒投资管理有限公司 实现业务收入 万元，利润总额 161 万元，净利润 109 万元 ;

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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• 6 1982 、保定惠斯普高压电气有限公司：实现主营业务收入 万元，利 润总额 38 万元，净利润 38 万元 ;

• 7 2169 、保定天威互感器有限公司：实现主营业务收入 万元，利润总 额 53 万元，净利润 13 万元 ;

• 8 122 699 、保定天威赛利涂层技术有限公司主营业务收入 万元，亏损 万元；

• 9 1 262 、保定天威今三橡胶工业有限公司主营业务收入 万元，亏损 万元。

从以上数据可见，变压器主业市场竞争仍然很激烈，原材料市 场的持续走高，对主业利润产生较大影响，但公司紧紧把握市场脉搏， 以优质的品牌、周到的服务和快速的反应，抓住电力行业发展的契机， 稳居国内变压器制造行业的龙头地位。公司不仅在加强基础管理、内 部挖潜、节材降耗、控制期间费用方面取得了很大成绩，还通过合理 调配资金，加速资金周转，提高资金利用率，在资金运作方面取得了 较好成绩。

成绩已归功于过去，展望未来，任重而道远，我们仍须继续贯彻 公司整体战略规划，探索科学的经营管理模式，提高管理水平，争取 2005 在 年取得更好的成绩。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 6 28 年 月 日

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度股东大会 2004 关于公司 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

2004 经河北华安会计师事务所审计，本公司 年度实现净利润（含 其他转入）51,172,685.76 元，根据本公司章程的规定，提取法定公 积金 6,828,783.81 元，提取法定公益金 3,414,391.90 元，当年可供 股东分配的利润为 40,929,510.05 元，加上年初未分配利润 67,259,484.33 元, 2004 年可供股东分配的利润为 108,188,994.38 2004 33000 10 元，本公司本年度拟以 年末总股本 万股为基数，每 股 派现金红利 2.00 元（含税），共派发现金 66,000,000 元，剩余未分 配利润 42,188,994.38 元结转下一会计年度。本年度不进行资本公积 金转增股本或派发红股。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2005 6 28 年 月 日

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天威保变

年度股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司

2004 年度股东大会

关于续聘河北华安会计师事务所并支付其审计费用的议案

各位股东及股东代表：

根据本公司章程规定，公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大 2001 会决定。自本公司 年上市以来，公司每年的财务报告均由河北 华安会计师事务所有限公司审计，有效地监督了公司的财务运转。为 此，董事会提议：续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司 2005 2005 40 年度财务审计机构并支付其 年审计费用 万元整。 请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 6 28 年 月 日

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天威保变

年度股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司

2004 年度股东大会

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案，根据证监公司字 [2005]15 号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的规定，公司 对原有《公司章程》进行了统一修改，内容详见《保定天威保变电气 < > 2005 4 28 股份有限公司 公司章程 修正案》，该修正案刊登在 年 月 www.sse.com.cn 日的上海证券交易所网站 、《中国证券报》、《上海证 券报》上。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2005 6 28 年 月 日

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司

2004 年度股东大会 关于修改《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 审议通过了关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案，根据证 监公司字 [2005]15 号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的规 定，公司对原有《股东大会议事规则》进行了统一修改，内容详见《保 < > 定天威保变电气股份有限公司 股东大会议事规则 修正案》，该修正 2005 4 28 www.sse.com.cn 案刊登在 年 月 日的上海证券交易所网站 、 《中国证券报》、《上海证券报》上。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2005 6 28 年 月 日

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司

2004 年度股东大会 关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 审议通过了关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案，根据证监 公司字 [2005]15 号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的规定， 公司对原有《董事会议事规则》进行了统一修改，内容详见《保定天 < > 威保变电气股份有限公司 董事会议事规则 修正案》，该修正案刊登 2005 4 28 www.sse.com.cn 在 年 月 日的上海证券交易所网站 、《中国 证券报》、《上海证券报》上。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2005 6 28 年 月 日

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司

2004 年度股东大会 关于修改《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会第二十二次会议 审议通过了关于修改《独立董事制度》部分条款的议案，根据证监公 司字 [2005]15 号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的规定， 公司对原有《独立董事制度》进行了统一修改，内容详见《保定天威 < > 保变电气股份有限公司 独立董事制度 修正案》，该修正案刊登在 2005 4 28 www.sse.com.cn 年 月 日的上海证券交易所网站 、《中国证 券报》、《上海证券报》上。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2005 6 28 年 月 日

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司 2004 年度股东大会 2005 关于公司 年日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

2005 现将公司 年日常关联交易议案提交本次股东大会审议，详 2005 3 22 www.sse.com.cn 见刊登于 年 月 日的上海证券交易所网站 、 《中国证券报》、《上海证券报》上的《保定天威保变电气股份有限公 2005 司 年度日常关联交易公告》。

请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2005 6 28 年 月 日

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司 2004 年年度股东大会

关于公司与唐山三友化工股份有限公司签订《互保合同》的议案

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会第二十三次会议审议并通过了关于公司与唐 2005 山三友化工股份有限公司签订《互保合同》的议案，内容详见 4 16 www.see.com.cn 年 月 日刊登在上海证券交易所网站 、《中国证 券报》、《上海证券报》上的《保定天威保变电气股份有限公司第二届 董事会第二十三次会议决议公告》 ， 现提交本次股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2005 6 28 年 月 日

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2004 天威保变 年度股东大会材料

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保定天威保变电气股份有限公司 2004 年年度股东大会

关于对公司高级管理人员奖励的议案

各位股东及股东代表：

2004 根据公司 年取得的经营业绩，公司拟对高级管理人员给予 1190653.54 奖励，奖励总额为 元（税后），奖励金额在董事会基金中 列支，并提请股东会授权董事会具体办理相关事宜。此议案已经公司 第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2005 6 28 年 月 日

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