保定天威保变电气股份有限公司 00 二四年第一次临时股东大会材料

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二 ○ ○ 四年六月

保定天威保变电气股份有限公司

2004 关于召开年第一次临时股东大会的通知

保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2004 5 24 1 00 2004 年月日下午：在公司会议室召开，会议决定在 6 29 9 00 2004 年月日上午：召开年第一次临时股东大会，现就有关事宜通知如下：

6 29 9 00
（一）会议时间：月日上午：。
318
（二）会议地点：保定市天威西路号公司第五会议室（三）会议内容：
1 、关于赵德旺先生不再担任公司董事、提名苏士英先生为公司
董事候选人的议案。
- 2 、关于对公司高级管理人员奖励的议案。

（上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。）（四）出席会议人员：

1 、截止 2004 年 6 月 18 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后 , 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。

2 、公司董事、监事及其他高级管理人员；
（五）会议登记办法：
1 、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户
卡办理登记手续。

2 、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会 1 议并行使表决权。（授权委托书样式见附件）

3 2004 6 25 9 00-12 00 、登记时间：：年月日上午：：。
4 、登记地址：公司投资管理部

（六）其它事项：

1 、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2 318 、公司地址：河北省保定市天威西路号。
3 0312-3252455 、联系人：张继承、王倩电话： 0312-3230382 071056
传真：邮政编码：

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2004 5 24 年月日

1 附件：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席保定天 2004 威保变电气股份有限公司年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：受托人签名（盖章）：委托人身份证号码：受托人身份证号码： 2004 委托人股东帐号：委托日期：年月日委托人持股数：

保定天威保变电气股份有限公司 00 二四年第一次临时股东大会议程

2004 6 29 9 00 会议时间：年月日上午：

318 会议地点：保定市天威西路号公司第五会议室

会议出席人员：公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员、律师

会议主持人：公司董事长丁强

一、公司董事长丁强先生宣布会议开幕
二、公司董事会秘书张继承先生报告出席股东人数及其代表股份数
三、公司董事长丁强先生宣读《关于赵德旺先生不再担任公司董事、提名苏士英先生为公司董事的议案》
四、公司董事长丁强先生宣读《关于对公司高级管理人员奖励的议案》
五、请各位股东及股东代表就以上议题分别审议并表决
六、公司董事、监事及其他高级管理人员回答股东的提问
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七、主持人宣布二四年第一次临时股东大会闭幕