Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2025

Sep 9, 2025

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2025-044

宝鼎科技股份有限公司

关于选举代表公司执行公司事务的董事

及确认董事会审计委员会成员和召集人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第五届董事 会第二十六次会议，会议选举代表公司执行公司事务的董事及确认董事会审计委 员会成员和召集人。具体情况公告如下：

一、选举代表公司执行公司事务的董事

根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事 长张旭峰为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。任期至第 五届董事会届满之日为止。

二、确认董事会审计委员会成员和召集人

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 公司第五届董事会审计委员会仍由邹海波、杨维生、张旭峰组成，其中独立董事 邹海波为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董事会审计委员会中 独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2025 年 9 月 10 日