Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2025

Aug 22, 2025

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2025-035

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 10:30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以专人、邮件和电话方式送达全 体监事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰 先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于 <2025 年半年度报告全文及摘要 > 的议案》

经审核，监事会认为：《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际 经营情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务 状况及盈利能力，有利于公司持续、稳定、高质量健康发展，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、审议通过《关于 <2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 >

的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及管理等符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《宝鼎科技 股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未 发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实 际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第五届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会 2025 年 8 月 23 日