Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Dec 25, 2023

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-101

宝鼎科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）第五届董事会第十 三次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 16：00 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以专人、邮件和 电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长李林昌先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举张旭峰先生担任公司第五届董事会董事长，并担任审计委员 会委员、战略委员会召集人职务。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长及调整 专门委员会委员的公告》（公告编号 2023-102）。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相 应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的 工商变更登记手续。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据公司第五届董事会第十二次、十三次会议 决议，对公司第五届董事会专门委员会个别成员进行调整，由张旭峰先生接替李 宜三女士担任审计委员会委员、战略委员会召集人职务。董事会专门委员会任期 与公司第五届董事会任期相同。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于选举公司 董事长及调整专门委员会委员的公告》（公告编号 2023-102）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2023 年 12 月 26 日