Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Dec 25, 2023

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-102

宝鼎科技股份有限公司

关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》和 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体内容如下：

一、选举董事长

公司董事会全体董事一致同意选举董事张旭峰先生（简历附后）为公司第五 届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。

根据《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据 此，公司法定代表人将同步变更为张旭峰先生。

公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。

二、调整董事会专门委员会委员

为进一步完善公司治理结构，根据公司第五届董事会第十二次、十三次会议 决议，对公司第五届董事会专门委员会个别成员进行调整，由张旭峰先生接替李 宜三女士担任审计委员会委员、战略委员会召集人职务。具体调整情况如下：

原专门委员会构成情况：

	专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员	成 员
	战略委员会	李宜三	李宜三、王乐译、朱宝松、李林昌、杨维生
	审计委员会	谭跃	谭跃李宜三杨维生
			、、
	薪酬与考核委员会	杨维生	杨维生、丁洪杰、王世莹
	提名委员会	王世莹	王世莹、王乐译、谭 跃

调整后各专门委员会构成情况：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
战略委员会	张旭峰	张旭峰、王乐译、朱宝松、李林昌、杨维生
审计委员会	谭 跃	谭 跃、张旭峰、杨维生
薪酬与考核委员会	杨维生	杨维生、丁洪杰、王世莹
提名委员会	王世莹	王世莹、王乐译、谭 跃

董事会专门委员会任期与公司第五届董事会任期相同。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 26 日

附件：《张旭峰先生简历》

张旭峰，男，1972 年生，山东省委党校经济管理专业毕业，中国国籍，无 境外永久居留权。曾任招远县轮胎厂职工，招远县（市）政府办公室科员、行政 科副科长、外事科科长，招远市政府侨务办公室副主任，招远市政府办公室副主 任、市政府应急管理办公室主任，招远市泉山街道办事处主任、泉山街道工委书 记、人大常委会泉山街道工作室主任，招远市综合行政执法局党组书记、局长、 四级调研员，招远市发展和改革局党组书记、局长、三级调研员，招远市财政局 党组书记、局长、三级调研员。现任山东金都国有资本投资集团有限公司党委副 书记。

截至本报告日，张旭峰未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高管不 存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形； 最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责 或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院认定为“失信被执行人”情形。