Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Oct 30, 2023

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-082

宝鼎科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2023 年10 月30 日上午9：30 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的会议通知已于2023 年10 月27 日以专人、邮件和电话方式送 达全体董事。会议应出席表决董事9 人，实出席表决董事9 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

会议审议通过了关于《2023 年第三季度报告》的议案。详见公司同日在巨 潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2023-084）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于公司员工劳动关系处理方案的议案》

公司于2023 年9 月6 日披露了《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易 的议案》等多项议案，公司拟通过产权交易中心以公开挂牌的方式出售相关资产。 为顺利推进本次资产置换计划，妥善处理员工诉求，维护员工合法权益，根据《劳 动法》《劳动合同法》等法律法规和政策规定，公司依法合规拟定对拟挂牌出售 资产公司在册员工劳动关系处理方案。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关 于公司员工劳动关系处理方案的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2023 年10 月31 日