Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Sep 26, 2023

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-079

宝鼎科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

• 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

• 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1 、会议召开时间：

现场会议时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 — － － 2023 年 9 月 26 日上午 9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00 15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 26 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。

• 2 、现场会议召开地点： 浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼 会议室。

• 3 、会议方式： 现场投票和网络投票相结合的表决方式

• 4 、会议召集人： 公司董事会

• 5 、会议主持人： 李宜三 董事长

6 、会议出席情况：

• （1）股东出席会议总体情况

出席本次会议股东及股东代表共计 15 名，合计持有公司有表决权股份数 295,845,459 股，占公司总股份的 69.1292%；

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 6 名，合计持有公司有表决 权股份数 294,057,259 股，占公司总股份的 68.7114%；通过网络投票的股东 9 名，

合计持有公司有表决权股份数 1,788,200 股，占公司总股份的 0.4178%。 （2）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指以下股东以外 的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）共计 1,788,200 股，合计持有公司有表决权股份数量 1,788,200 股，占公司总股份的 0.4178%；通过现场投票的中小投资者股东 0 人， 持有公司有表决权股份数 0 股，占公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的中小 投资者股东 9 人，持有公司有表决权股份数 1,788,200 股，占公司总股份的 0.4178%。

7 、 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

8 、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件 的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决 结果如下：

（一）审议通过《关于公司拟现金收购河西金矿 100% 股权暨关联交易的议

案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 140,473,964 股，其中同意 140,473,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,788,200 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

根据上述表决结果，该提案获得通过。本议案关联股东金都国投、招金集团、 招金有色回避表决。

（二）审议通过《关于宝鼎科技股份有限公司与山东金都矿业有限公司签 署附生效条件 < 股权转让协议 > 的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 140,473,964 股，其中同意 140,473,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,788,200 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

根据上述表决结果，该提案获得通过。本议案关联股东金都国投、招金集团、 招金有色回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 208,833,208 股，其中同意 208,833,208 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,788,200 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

根据上述表决结果，该提案获得通过。本议案关联股东朱宝松、朱丽霞回避 表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购及出售 资产相关事宜的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 53,461,713 股，其中同意 53,461,713 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%； 弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；

其中，中小投资者股东表决结果：同意 1,788,200 股,占出席会议中小投资者 股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。

根据上述表决结果，该提案获得通过。本议案关联股东金都国投、招金集团、

招金有色、朱宝松、朱丽霞回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（上海）律师事务所朱婧婕律师、刘浩杰律师出席并见证了本次 股东大会，出具了《北京市中伦（上海）律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。北京市中伦（上海）律师事务所律 师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文 件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人 员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告。

四、备查文件

• 1、经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的《宝鼎科技股份有限公

• 司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

• 2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2023 年第

• 三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2023 年9 月27 日