Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Sep 5, 2023

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-070

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023 年9 月5 日上午11:00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 的会议通知已于2023 年8 月31 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议 应到表决监事3 人，实到表决监事3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟现金收购河西金矿100%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司拟通过支付现金的方式向山东金都矿业有限公司购买其持 有的招远市河西金矿有限公司100%股权，符合公司产业发展战略，有利于进一步 优化公司产业布局，对公司未来经营业绩将带来积极影响。

表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票，关联监事王晓杰回避表决。

2、审议通过《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》

监事会认为：本次挂牌转让涉及的标的资产权属清晰，交易价格经具有从事 证券、期货相关业务资格的北京卓信大华资产评估有限公司分析后确定，交易定 价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次交易符合相关法律法 规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和 股东利益的行为。

表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票，关联监事陈聪回避表决。 三、备查文件

• 1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会 2023 年9 月6 日