Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Aug 21, 2023

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-060

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023 年8 月21 日上午11:00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 的会议通知已于2023 年8 月10 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议 应到表决监事3 人，实到表决监事3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：《2023 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际 经营情况。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及管理等符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《宝鼎科技股 份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发 现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2023年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际

情况。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于公司部分固定资产报废处置的议案》

经核查，公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司部 分固定资产进行报废处置，符合公司的实际情况，能够使公司关于资产价值的会 计信息更加真实、准确。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部 分固定资产进行报废处置。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会 2023 年8 月22 日