Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Mar 30, 2023

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-015

宝鼎科技股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届 董事会第五次会议，审议通过了《关关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 根据公司第五届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职 能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第五届董事会薪酬与 考核委员会及战略委员会个别成员进行了调整，具体调整情况如下：

原专门委员会构成情况：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
战略委员会	李宜三	李宜三、李林昌、朱宝松、杨维生、陈绪论
审计委员会	谭 跃	谭 跃、李宜三、杨维生
薪酬与考核委员会	杨维生	杨维生、朱宝松、王世莹
提名委员会	王世莹	王世莹、王乐译、谭 跃

现专门委员会构成情况：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
战略委员会	李宜三	李宜三、王乐译、朱宝松、李林昌、杨维生
审计委员会	谭 跃	谭 跃、李宜三、杨维生
薪酬与考核委员会	杨维生	杨维生、丁洪杰、王世莹
提名委员会	王世莹	王世莹、王乐译、谭 跃

上述董事会各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期相同。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2023 年 3 月 31 日