Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Mar 30, 2023

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023—019

宝鼎科技股份有限公司

关于公司及控股子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次担保为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）及 控股子公司为合并范围内的子公司或孙公司提供的担保。本次提供担保额度总计 为不超过人民币80,000万元，占公司最近一期经审计净资产的30.17%；其中为资 产负债率超过70%的孙公司（铜陵金宝）提供担保的额度不超过人民币30,000万 元。敬请投资者充分关注担保风险；

2、公司对山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）、山东金都电子 材料有限公司（以下简称“金都电子”）、金宝电子（铜陵）有限公司（以下简称 “铜陵金宝”）具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险。因此，本次公 司及控股子公司提供的对外担保中，被担保公司的其他股东未按出资比例提供同 等担保或者反担保。

宝鼎科技于2023年3月29日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第 五次会议，审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

金都电子、铜陵金宝为公司控股子公司金宝电子的全资子公司。

为提升金宝电子、金都电子、铜陵金宝的资金使用率，满足日常生产经营需 求，提高公司融资决策效率，宝鼎科技、金宝电子、金都电子计划在2023 年度 为金宝电子、金都电子、铜陵金宝拟向银行申请的综合授信额度80,000.00 万元 人民币提供连带责任保证担保，其中为资产负债率低于70%的子公司及孙公司提 供担保的额度不超过人民币50,000 万元，为资产负债率超过70%的孙公司铜陵 金宝提供担保的额度不超过人民币30,000 万元。以上担保额度不等于公司的实

际担保发生额，实际发生额在总额度内，以子公司或孙公司与银行等机构实际发 生金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《对外担保决策制度》 等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。

上述担保额度有效期限自公司2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司、孙公司 管理层在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律 文件。

二、担保预计基本情况 （单位：万元）

			被担保方最近			担保额度占上
		担保方持股比		截至目前担保	2023年度担		是否关
担保方	被担保方		一期资产负债			市公司最近一
		例		余额	保额度		联担保
			率			期净资产比例
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
宝鼎科技、 金宝电子	铜陵金宝	金宝电子持股 100%	74.8%	13,200.00	30,000.00	11.31%	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
金宝电子	金都电子	宝鼎科技持股 63.87%	62.67%	14,000.00	30,000.00	11.31	否
金都电子	金宝电子	金宝电子持股 金都电子100%	67.31%	28,086.00	20,000.00	7.54%	否
合 计				55,286.00	80,000.00

注：上述担保额度及实际担保额仅为公司合并范围内的担保，因此本次担保 不存在关联担保。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述担保额度内，根据公司及各 子公司、孙公司的实际融资情况可对上述担保额度进行调剂，其中，为资产负债 率超过70%担保对象的担保额度不得调剂。在调剂发生时，获调剂方须不存在逾 期未偿还负债等情况。

三、被担保人基本情况

1、山东金宝电子有限公司

统一社会信用代码：913700006134220547

成立时间：1993 年12 月28 日

营业期限：1993 年12 月28 日至无固定期限 法定代表人：李林昌 注册资本：8,700 万元 住所：山东省招远市国大路268 号

公司类型：有限责任公司（非上市）

经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电子元器件零售；专用化学产 品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；环境保护 专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装 服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：公司持有金宝电子63.87%股权。其股权控制图如下：

宝鼎科技股份有限公司 63.87% 山东金宝电子有限公司

金宝电子相关财务情况见下表（单位 万元）：

资产负债表项目	2022 年12 月31 日	2021 年12 月31 日
总资产	349,349.96	353,523.52
总负债	235,145.88	249,077.57
净资产	114,204.08	104,445.96
利润表项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	275,263,41	318,161.50
净利润	10,117,02	22,362.47

2、公司名称：山东金都电子材料有限公司 统一社会信用代码：913700007903974275

成立时间：2006 年6 月21 日

营业期限：2006 年6 月21 日至无固定期限

法定代表人：王维河

注册资本：18,000 万元

住所：山东省烟台市招远市开发区金晖路229 号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：铜箔、覆铜板、绝缘板、电子元件的生产、加工、销售；铜及黄 金制品加工、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生 产科研所需原辅材料、机械设备（不含起重机械）、仪器仪表、备品备件、零配 件及技术的进口业务（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）；环保设备、 铜箔及覆铜板设备的制造和安装；机械设备及房屋租赁。

与公司的关系：公司持有金宝电子63.87%股权，金宝电子持有金都电子100% 股权。其股权控制图如下：

宝鼎科技股份有限公司

63.87% 山东金宝电子有限公司 100% 山东金都电子材料有限公司

金都电子其相关财务情况见下表（单位 万元）：

资产负债表项目	2022 年12 月31 日	2021 年12 月31 日
总资产	61,846.26	65,321.02
总负债	38,758.90	41,852.21
净资产	23,087.36	23,468.81
利润表项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	130,671.54	117,602.13
净利润	-381.45	279.98

3、公司名称：金宝电子（铜陵）有限公司 统一社会信用代码：91340700MA2MWEY26Y

成立时间：2016 年5 月24 日

营业期限：2016 年5 月24 日至2036 年5 月23 日 法定代表人：温卫国 注册资本：20,000 万元

住所：安徽省铜陵市经济开发区翠湖四路3708 号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：覆铜箔层压板、印制电路板、电子级增强材料生产、研发、销售、 技术咨询服务，机械设备生产、加工、销售、进出口贸易。

与公司的关系：公司持有金宝电子63.87%股权，金宝电子持有金宝铜陵100% 股权。其股权控制图如下：

宝鼎科技股份有限公司 63.87% 山东金宝电子有限公司 100% 金宝电子（铜陵）材料有限公司

金宝铜陵其相关财务情况见下表（单位 万元）：

资产负债表项目	2022 年12 月31 日	2021 年12 月31 日
总资产	103,215.76	93,295.22
总负债	77,206.74	68,911.11
净资产	26,009.02	24,384.11
利润表项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	95,562.87	111,196.52
净利润	1,624.91	3,745.90

四、担保协议的主要内容

2023 年度，公司预计为合并范围内的子公司及孙公司融资提供总额不超过 人民币80,000 万元。

公司尚未就本次担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相 关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，具体担保方式、担保金额、担

保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担 保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述 担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本次拟审 议通过的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司2023 年度担保额度预计事项根据公司子公司日常经 营资金需求而设定，能够满足公司主营业务顺利发展需要，促进公司持续稳健发 展，符合公司的整体发展战略。本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力 和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合相关法律法规及公司章程的 规定，不存在损害公司股东利益的情形。公司对金宝电子、金都电子、铜陵金宝 具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险。因此，本次公司及控股子公司 提供的对外担保中，被担保公司的其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担 保。

公司独立董事认为：本次公司及控股子公司2023 年度对外担保的对象均为 合并范围内的子公司或孙公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在 公司可控范围内，不会影响公司的整体经营能力。公司董事会在审议本事项时表 决程序符合相关法律、法规及《公司章程》与《公司对外担保管理制度》的有关 规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次 担保事项并提交公司2022 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司审议的公司及子公司对外担保总额度为人民币 80,000.00 万元，占公司最近一期经审计合并总资产的15.39%，占公司最近一期 经审计合并净资产的30.17%。

截至本公告披露日，公司及公司子公司累计实际履行担保余额为人民币 55,286.00 万元，占公司最近一期经审计合并净资产比例为20.84%。公司及控股 子公司对资产负债率超过70%的孙公司提供担保的余额为13,200.00 万元，占公 司最近一期经审计合并净资产比例为4.98%。

截止本公告披露日，除公司及子公司为合并范围内的子公司及孙公司提供担 保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期及涉及诉讼对外担保，亦无为股东、

实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第五次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2023 年3 月31 日