Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Mar 21, 2023

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-005

宝鼎科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023 年3 月21 日下午15：00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议的会议通知已于2023 年3 月18 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。 会议应出席表决董事9 人，实出席表决董事9 人，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更公司会计估计的议案》

本次会计估计变更系公司根据《企业会计准则28 号—会计政策、会计估计 变更和差错更正》相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计估计能够更加 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司 的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计估计变更。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网上披露 的《关于拟变更公司会计估计的公告》(公告编号2023-007)。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2023 年3 月22 日