Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Mar 21, 2023

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-006

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023 年3 月21 日下午15:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 的会议通知已于2023 年3 月18 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议 应到表决监事3 人，实到表决监事3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会认为：公司本次会计估计变更符合法律法规、企业会计准则相关规定， 符合公司实际情况。本次会计估计变更后，能够更加客观、公允地反映公司财务 状况和经营成果。公司相关决策程序符合法律法规、《公司章程》的相关规定，不 存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会 2023 年3 月22 日