Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2022

Dec 30, 2022

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-094

宝鼎科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；

• 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

• 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开时间：

现场会议时间：2022 年12 月30 日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年12 月30 日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022 年12 月30 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

• 2、现场会议召开地点： 浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼 会议室。

• 3、会议方式： 现场投票和网络投票相结合的表决方式

• 4、会议召集人： 公司董事会

• 5、会议主持人： 李宜三 董事长

6、会议出席情况：

• （1）股东出席会议总体情况

• 出席本次会议股东及股东代表共计9 名，合计持有公司有表决权股份数

• 314,566,773 股，占公司总股份的72.2126%；

• 其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计5 名，合计持有公司有表决

权股份314,547,873 股，占公司总股份的72.2083%；通过网络投票的股东4 名， 合计持有公司有表决权股份数18,900 股，占公司总股份的0.0043%。 （2）中小股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司5%以上股份的 股东，下同）共计18,900 股，合计持有公司有表决权股份数量18,900 股，占公 司总股份的0.0043%；通过网络投票的中小股东4 人，持有公司有表决权股份数 18,900 股,占公司总股份的0.0043%。

• 7、 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

• 8、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件 的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决 结果如下：

（一）审议《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有效表决权股份总数 314,566,773 股，其中同意314,547,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9940%；反对18,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的0.0060%；弃权0 股，占出席会议有表决权总股份的0.0000%；

其中，中小投资者表决结果：同意100 股,占出席会议中小投资者股东所持 股份的0.5291%；反对18,800 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 99.4709%；弃权0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的0.0000%。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所张声律师、冯晟律师出席并见证了本次股东大会，出具 了《浙江天册律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司2022 年第三次临时股东大 会的法律意见书》。天册律师认为：宝鼎科技本次股东大会的召集与召开程序、

出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决 结果合法、有效。

• 《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告。

四、备查文件

• 1、经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的《宝鼎科技股份有限公

• 司2022 年第三次临时股东大会决议》；

• 2、浙江天册律师事务所《关于宝鼎科技股份有限公司2022 年第三次临时股

• 东大会的法律意见书》。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2022 年 12 月31 日