Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2022

Nov 29, 2022

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-086

宝鼎科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022 年11 月29 日上午9:00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议的会议通知已于2022 年11 月26 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。 会议应出席表决董事9 人，实出席表决董事9 人，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

为满足控股子公司山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）日常资 金周转需要，支持覆铜板及铜箔业务发展，公司拟以自有资金向金宝电子提供财 务资助。本次借款金额2,000 万元，借款期限两年，借款年利率为1.5%。金宝 电子其他股东招远市昌林实业有限公司因自身经营及资金状况，未按其出资比例 提供相应的财务资助或担保（详见同日于巨潮资讯网上披露的《宝鼎科技股份有 限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号2022-088）。

独立董事就该事项发表了独立意见，本事项无需提交股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事李林昌回避表决。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议决议的相关独立意见。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2022 年11 月30 日