Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2022

Nov 15, 2022

宝鼎科技股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下 简称“本公司”、“公司”）的独立董事，本着勤勉、忠实的义务，我们对公司第 五届董事会第一次会议相关事项发表以下独立意见：

（1）经审查，朱宝松先生、钱少伦先生、陈绪论先生、赵晓兵先生、丛守 延先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的 不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高 管任职资格的规定；

（2）上述高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和 公司利益的情形。因此，我们同意聘任朱宝松先生为公司总经理；聘任钱少伦先 生、陈绪论先生、赵晓兵先生为公司副总经理；聘任赵晓兵先生为公司董事会秘 书；聘任丛守延先生为公司财务总监。

（3）公司拟定的高级管理人员薪酬方案兼顾公司实际经营情况及行业、地 区发展水平，方案合理，审议流程合法合规，不存在损害公司及股东利益、尤其 是中小股东合法权益的情形，符合《公司章程》的规定，同意公司高级管理人员 薪酬的议案。

宝鼎科技股份有限公司董事会 独立董事：谭跃、杨维生、王世莹 2022 年11 月16 日