Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2022

Oct 28, 2022

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-080

宝鼎科技股份有限公司

关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年10 月27 日召开第四 届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于为公 司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步提升公司治理 水平，完善风险管控体系和机制，促进公司董事、监事及高级管理人员等在各自 职责范围内更充分地行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的环境， 保障公司和广大投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规 定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险。

公司全体董事、监事作为本次责任保险的被保险对象均已对本议案回避表决， 本议案将直接提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、董监高等责任保险具体方案

1.投保人：宝鼎科技股份有限公司；

2.被保险人：公司以及符合法律、法规或者公司章程规定任职资格，经合法 程序选任或指派保险期间内担任公司的董事、监事和高级管理人员等（以最终签 订的保险合同为准）；

3.赔偿限额：不超过人民币10,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数 额为准）；

4.保费支出：不超过人民币60 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为 准）；

5.保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或 重新投保）；

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权 公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定

保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他 保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满前， 办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

本监事会经审核后认为：为公司和董事、监事及高级管理人员等购买责任保 险事项有利于完善风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员等的权益， 促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责；该议案履行 的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事意见

1、事前认可意见

经过对《审议关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 及相关材料的仔细审阅，并与公司就本次交易进行了充分沟通，我们认为：为公 司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险可以切实保障公司及公司 全体董事、监事和高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行 职责，推动完善公司健康发展。交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害 公司及中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六 次会议审议。

2、独立意见

经核查，我们认为为公司和董事、监事及高级管理人员等购买责任险事项有 利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董监高合规履职，维护公 司和全体股东的利益。本议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利 益的情形。我们同意将该事项提交公司2022 年度第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

• 1 、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

• 2 、公司第四届监事会第二十四次会议决议；

• 3 、公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2022 年10 月29 日