Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2022

Jun 26, 2022

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-036

宝鼎科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议 于2022 年6 月24 日(星期五)上午9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2022 年6 月21 日以专人、邮件和电话 方式送达全体董事。会议应出席表决董事7 人，实际出席表决董事7 人，公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>的补充协议的 议案》

公司已于2022 年3 月15 日与业绩承诺方招远永裕电子材料有限公司、山东 招金集团有限公司签署了《业绩承诺及补偿协议》，就本次交易方案涉及标的公 司业绩承诺及补偿等事项进行了约定。

结合目前项目进展情况，若本次收购不能在2022 年度内实施完成，公司对 《业绩承诺及补偿协议》进行了修订，进一步明确了2025 年的业绩承诺期及承 诺净利润数等事项，并签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议的补充协议》（具 体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“业绩承诺及补偿安 排”）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事李宜三、刘永胜、丁洪杰回避表决。

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表决结果： 4 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股 东大会审议。

2、审议通过《关于<宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据公司对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复，结合本次交 易的其他相关最新事项，对前期编制的《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订（具体内容 详见同日于巨潮资讯网上披露的《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事李宜三、刘永胜、丁洪杰回避表决。 表决结果： 4 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股 东大会审议。

三、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事已对议案相关事项进行事前认可并发表独立意见。

四、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事的事前认可和独立意见。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2022 年6 月27 日

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