Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Dec 10, 2021

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2021-041

宝鼎科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2021 年10 月12 日发布的《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险 提示”部分中， 已对本次交易涉及的重大风险因素及尚需履行的审批程序进行 了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险因素外，公司尚未 发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或对本次交易方案作 出实质性变更的相关事项,本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向包括 山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）、招远永裕电子材料有限公司等 在内的交易对方收购山东金宝电子股份有限公司63.87%股份，并拟向公司控股 股东招金集团及/或其控制的关联人发行股份募集配套资金(以下简称“本次交 易”)。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、公司因筹划本次交易的相关事项尚存不确定性，根据深圳证券交易所相 关规定，公司申请公司股票（股票简称：宝鼎科技，股票代码：002552）自2021 年9 月22 日开市起停牌，具体内容详见公司于2021 年9 月22 日发布的《宝鼎 科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事宜的停牌公告》（公告编号： 2021-027）。

2、2021 年10 月9 日，公司召开四届十七次董事会及四届十六次监事会审

议通过了《宝鼎科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2021 年10 月12 日发布的相关公告。公司同时披露了《宝鼎科技股份有限公司关于披 露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-029），经 向深圳证券交易所申请，公司股票于2021 年10 月12 日开市起复牌。

3、2021 年11 月11 日，公司披露了《宝鼎科技股份有限公司关于披露重大 资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2021-039）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管 理办法》等相关规定积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，本次交易涉 及的相关审计、评估等工作尚在推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董 事会审议本次交易的相关事项，签署相关协议，并按照相关法律法规的规定履行 后续审批及信息披露程序。

四、必要的风险提示

本次交易事项尚需取得相关备案、批准或核准等程序，本次交易预案中详细 披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注 意投资风险。

公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在发出召开股东大 会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2021 年12 月11 日