Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Oct 11, 2021

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2021-034

宝鼎科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2021 年10 月11 日上午10:00 在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的会议通知已于2021 年10 月8 日以专人、邮件和电话方式送达 全体董事。会议应出席表决董事7 人，实际出席表决董事7 人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2021 年第三季度报告》

本次会议审议通过了关于《2021 年第三季度报告》的议案。 表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更及公司适用新租赁会计准则是根据财政 部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经 营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的 实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对财务报表产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司董事会 同意本次会计政策变更。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的 公告》（公告编号2021-036）。

表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2021 年10 月12 日