Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Aug 19, 2021

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2021-021

宝鼎科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月18 日10:30 在公 司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十五次会议。会议通知 已于2021 年8 月8 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监 事3 人，实到表决监事3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规 定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以书面表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告 摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；本 报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗 漏，能够完整地反映公司的实际经营情况，会议审议通过关于《2021 年半年度报 告全文及摘要》的议案。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

经审核，监事会认为：向全资子公司划转资产有利于优化公司资产结构，提 升资产利用效率，符合公司战略及整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东的利益的情形。

本议案需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会 2021 年8 月20 日